СК России расследует дело банковской мафии, которую мог обслуживать полковник Захарченко

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств ООО "Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (КБ "ДС-Банк") (лишен лицензии в мае 2016 года). Годом ранее при подобных обстоятельствах своих активов лишился "Нота-Банк", чье имя фигурирует в деле бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.

"По данным следствия, в апреле 2016 года на счета фирм - "однодневок" под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, выведены 585 миллионов рублей, составлявшие весь объем денежных средств на корреспондентском счете КБ "ДС-Банк". За указанные действия в июне текущего года в качестве обвиняемых по статье "растрата" были привлечены исполняющий обязанности председателя правления КБ "ДС-Банк" Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов. Из них Синюхину, Вдовину и Кузнецову по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Вергизов и Цырульник были объявлены в розыск" - сообщает в понедельник СК России.

В ходе следствия выяснилось, что к делу о хищении денег вкладчиков причастен еще один любопытный фигурант.

"С учетом дополнительно собранных доказательств в сентябре 2017 года задержан и впоследствии взят под стражу советник председателя правления КБ "ДС-Банк" Виктор Аверин, которому также предъявлено обвинение по статье "растрата". По данным следствия, Аверин, работавший ранее в банках "Российский кредит", "Нота-Банк", "Транснациональный банк" и "Лефко-Банк", играл активную роль в хищении активов КБ "ДС-Банк", - сообщает подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Примечательно, что все вышеперечисленные банки также лишились лицензий Центробанка России" в связи с потерей ликвидности, к которой привела высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы".

В СК России пояснили, что в случае с КБ "ДС -Банк" "умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств".

"Наряду с Авериным Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор доказательств причастности которых к хищению активов банка продолжается. Он участвовал в обналичивании и распоряжении похищенными денежными средствами, скрытном вывозе из КБ "ДС-Банк" документов и имущества, доставке их в КБ "Европейский стандарт", в который непосредственно после отзыва лицензии у КБ "ДС-Банк" перешла на работу значительная часть его бывших работников.

Отметим, что в перечне банков, где успел поработать Аверин фигурирует уже хорошо известный по уголовному делу полковника Дмитрия Захарченко "Нота- Банк", откуда, как известно исчезло 26 миллиардов рублей.

Напомним, в 2015 году у ПАО "Нота-Банк" была отозвана лицензия из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. Следствие обвиняет полковника Захарченко в мздоимстве, но первоначально он был задержан за то, что лично предупредил сотрудников "Нота-Банка" о предстоящем обыске.

Из материалов уголовного дела также следует, что в доме сестры Захарченко в сентябре 2016 года были изъяты 8,5 миллиардов рублей в валюте. В следствии не исключают, что часть денег могли попасть в купленную полковником квартиру именно из хранилища этого банка. И как стало известно "КП" позже, на большинстве банковских упаковок с долларами красовался штамп "Нота-банка".

Чтобы выяснить все возможные связи банковской мафии, следствию предстоит в качестве обвиняемых привлечь многих других участников преступного сговора.

Это станет возможным после допросов президента банка Федора Цырульника. Следствие обеспечило его добровольное возвращение в Россию с одного из островов Республики Маврикий. С мая 2016 года банкир находился в международном розыске, и скрывался в Восточной Африке.

Банкир утверждает, что прятался не от следствия, а просто боялся, что с ним расправятся подельники. Сейчас он в полной безопасности: помещен под стражу в соответствии с ранее принятым постановлением суда.

А кого он мог бояться с такими деньжищами? Например, тех, кто занимался силовым прикрытием подобных афер.

Многие эксперты считают, что на процентах от вывода капиталов разбогатеть как Захарченко нельзя, и такие суммы можно было заработать участвуя в других противозаконных схемах. Возможно полковник получал информацию о незаконных сделках руководителей банков, и под давлением, используя должность, лишал банки лицензий и незаконно нажитых ими капиталов.

- Подчеркну, напрямую Захарченко никогда не требовал незаконное вознаграждение, а делал это завуалированно и изощренно - создавал для предпринимателей такие невыносимые условия, когда они сами вынуждены были давать взятки, - заявил на днях в интервью "Российской газете" глава СК России Александр Бастрыкин.

СК России расследует дело банковской мафии, которую мог обслуживать полковник Захарченко

Читайте также