Со счетов банкротящегося ПСК «Континент» исчезло около 2 млрд рублей! Детали хитроумной комбинации, похожей на преднамеренное банкротство

Поручение президента Российской Федерации от 5 сентября 2011 года №Пр-2618 по решению проблем обманутых дольщиков в Тюмени не могут выполнить почти пять лет. Дольщики двух долгостроев по улице Герцена-Камышенская и улице Ленина-Кирова уже не надеются получить свои квадратные метры или денежную компенсацию за них. Не помогло даже привлечение в качестве инвестора АО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию Тюменской области». Все, на что оказалось способно данное учреждение – это благополучно подвести застройщика к банкротству.

Но то, что увидели дольщики в материалах арбитражного дела, повергло в шок даже тех, у кого еще была последняя надежда. Со счетов застройщика бесследно исчезли миллиарды рублей, а инвестор заявил денежные требования, не подтвержденные документально.

Как писало ранее ТюменьПРО, «инвестиционную» деятельность АИЖК начало с того, что переоформило доли в ПСК «Континент» с бывшего директора Станислава Пасичника и членов его семьи на сына главного бухгалтера АИЖК Дениса Пономарева. Директором был назначен бывший юрист АИЖК Константин Кудрявцев. Банкротством застройщика в настоящее время занимается также бывший работник АИЖК, а ныне конкурсный управляющий Кирилл Тодоров.

В редакцию одним из дольщиков предоставлены копии материалов арбитражного дела №А70-7508/2015 о признании ООО ПСК «Континент» банкротом, из которых становится понятным, для чего на ключевых должностях сначала фирмы-застройщика, а теперь фирмы-банкрота были поставлены молодые специалисты из АИЖК.

«Где деньги, Зин?»

Согласно материалам дела, между ПСК «Континент» и АИЖК за период с 2012 года по 30.09.2015 год заключено около 70-ти договоров долевого участия на общую сумму 227 939 905 рублей. Между тем, согласно ответу на запрос арбитражного управляющего из банка ООО КБ «Стройлесбанк», где у застройщика открыт счет, по состоянию на 07 октября 2015 года остаток денежных средств на счете должника составляет 0 рублей. То есть денег нет вообще! – от слова СОВСЕМ.

Кроме того, в материалах дела находится аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ПСК «Континент» за 2012, 2013, 2014 год, выполненное ООО «Бизнес-Аудит». Аудиторы отказались выразить мнение о достоверности бухгалтерского учета застройщика, указав, что у общества отсутствует аналитический учет по статьям затрат в разрезе объектов строительства, то есть отсутствует подтверждение расходов, которые застройщик отражал в бухгалтерском учете как затраты на строительство. Факт отсутствия документов, подтверждающих расходы, произведенные ПСК «Континент» в целях строительства, подтверждается годовой бухгалтерской отчетностью, приложенной к заключению аудиторов, в частности, пояснением к балансу.

Только за 2013 год ПСК «Континент» произвел расходов, не подтвержденных документально, на общую сумму 476 468 000 рублей, что нашло отражение в заключении аудиторов. Кроме того, аудиторы указали на отсутствие аналитического учета по статьям затрат в разрезе объектов строительства за 2012 год в сумме более чем 1,2 млрд рублей. Это притом, что дело о банкротстве началось с иска в 3,5 млн рублей!

Как следует из бухгалтерских документов застройщика, за 2012-2014 годы им было потрачено на содержание службы заказчика-застройщика 149 076 000 рублей. При этом не только не велись строительные работы на объектах, но даже не была осуществлена их консервация. Напомним, что в 2013 году руководство ПСК «Континент» уже осуществлялось бывшими работниками АИЖК: сначала Пономаревым, затем Кудрявцевым.

На манеже все те же…

По странному стечению обстоятельств именно ООО «Бизнес-Аудит» осуществляло оценку двухэтажного особнячка в центре Москвы, которое АИЖК купило «для собственных нужд» в октябре 2014 года. Несмотря на то, что здание долго и безуспешно стояло на продаже за 6 720 000 долларов, эксперты из «Бизнес-Аудита» за деньги АИЖК оценили его 8 294 010 долларов США, за которые он и был куплен у ООО «ПРОМТУРБОГАЗ», единственным учредителем которого является кипрская оффшорная компания «ЛИРОТ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД».

Решение о покупке здания (подробности которой составляют коммерческую тайну АИЖК) согласно протоколу № 1-718/14-ЕП от 24 октября 204 года подписали:

— Надежда Пономарева, главный бухгалтер АИЖК и мама Дениса Пономарева – действующего собственника и бывшего директора ПСК «Континент»;

— Кирилл Тодоров, в то время заместитель директора по правовым вопросам АИЖК, ныне конкурсный управляющий ПСК «Континент»;

— Назарий Добровольский, заместитель генерального директора АИЖК, занимающийся обманутыми дольщиками ПСК «Континент». Назарий известен как владелец и руководитель еще нескольких фирм, одна из которых ООО «Спецстройавто» в 2015 году выиграла два тендера у АИЖК на аренду спецтехники по 10 000 000 рублей каждый. А генеральным директором в «Спецстройавто» является Ботов Сергей Михайлович, известный тем, что в настоящее время проходит по делу тюменского олигарха и мошенника Федора Хорошилова, находящегося несколько лет в международном розыске.

Учредителем ООО «Бизнес Аудит» является Александр Беляев, у которого есть также ООО СК «Золотое сечение», где генеральным директором является Назарий Добровольский, а соучредителем был Кирилл Тодоров.

Спустя несколько месяцев после сделки с кипрским офшором АИЖК заявит, что у него «нет денежных средств», чтобы рассчитаться с обманутыми дольщиками.

Денег нет, но требования огромные

Не менее странным, по мнению дольщиков, выглядит наличие в деле большого количества договоров уступки права между ПСК «Континент» и АИЖК без документов, подтверждающих факт оплаты за переход права требования. Несмотря на это, все заявленные требования АИЖК к ПСК «Континент» признаны арбитражным судом как подтвержденные материалами дела, в том числе первичными документами.

Вот только один пример. Согласно инвестиционному договору №04/28-3 от 23.04.2008г., заключенного между ЗАО «Строительно-Транспортная Компания» и ПСК «Континент», первая компания обязалась частично финансировать строительство жилого дома по ул.Герцена-Камышенская-Смоленская-Дзержинского с целью получения жилых помещений общей площадью 8674,7 кв.м. Цена договора 277 590 400 рублей. В материалах дела документы, подтверждающие оплату по инвестиционному договору, отсутствуют. Кроме того, в материалах дела отсутствует и соглашение об уступке права по инвестиционному договору, и документы, подтверждающие факт оплаты указанного соглашения. Всего таких неподтвержденных документально требований от АИЖК заявлено на сумму более 500 млн рублей.

В аналогичных случаях конкурсные управляющие сами пытаются исключить требования кредиторов, неподтвержденные первичными бухгалтерскими документами. Однако Кирилл Тодоров не только принял от АИЖК, мягко говоря, «сомнительные» требования, но и обосновал их в дальнейшем в материалах дела. Благодаря такой доверчивости Тодорова к документам своего бывшего работодателя, АИЖК получило контрольный пакет требований (более 60%) в общем реестре должников, что позволяет принимать нужные решения одним лицом.

В этой истории с самого начала было много вопросов: достраивать или сносить, платить (дольщикам) или банкротить, если платить, то сколько, если банкротить, то как? В свете открывшихся в ходе банкротства ПСК «Континент» фактов, появляется еще один вполне закономерный вопрос: действительно ли самостоятельно действует группа лиц из талантливой молодежи бывших и действующих работников АИЖК, или есть некий старший брат, который и руководит всем процессом? Хотя, может быть, все это просто случайное совпадение, которое очень выгодно кому-то другому…