Наша Газета.ch: Credit Suisse грабит олигархов

Ровно месяц назад швейцарские СМИ сообщили, что портфельный менеджер Credit Suisse арестован в Женеве по обвинению в мошенничестве. Пострадавший от его действий грузинский олигарх Бидзина Иванишвили уже подал иск к швейцарскому банку, в то время как двое состоятельных клиентов из России планируют сделать это в ближайшее время. Речь идёт о портфеле активов в 2 миллиарда долларов и об убытках как минимум в 100 миллионов.

Наша Газета.ch (19.02) Арест 19 января 2016 года портфельного менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона был подтверждён пресс-секретарем генерального прокурора Женевы Анри Делла Саза, который отказался дать более подробную информацию об обвинениях. Прокурор по делу Ив Бертосса подтвердил, что отдал приказ провести обыск в доме подозреваемого, но отказался назвать точную сумму причинённого им ущерба.

Деньги Иванишвили


Многочисленные швейцарские издания в немецко-, франко- и италоговорящих частях страны приводили в конце января различные сведения касательно суммарных потерь: числа разнились в диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов США. Также изначально не назывались имена потерпевших; указывалось лишь, что речь идёт об очень состоятельных лицах и что один из них — олигарх родом из Грузии.

На данный момент известно, что многомиллионные убытки понёс бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, еще в 2012 году вошедший в сотню самых богатых людей Европы.

По исходной информации WRS, инвестиционный менеджер Credit Suisse превысил свои полномочия: он инвестировал неадекватную долю средств своих клиентов в американскую фармацевтическую компанию Raptor. Менеджер надеялся, что фирма получит лицензию на новый медицинский препарат, но этого не произошло, и её акции упали в цене на 40%.

Откровенная ложь и поддельные выписки


Дальнейшие детали данного дела поражают. Оказывается, проблемы с группой российских клиентов начались у банка ещё в 2007 году. В результате неудачных инвестиций в компанию Meinl European Land деньги россиян «сгорели». Но, вместо того чтобы сообщить им об этом, топ-менеджер Credit Suisse начал лгать и подделывать выписки со счетов.

Пытаясь «отыграться» и закрыть образовавшийся «кассовый разрыв», арестованный ныне управляющий стал просто брать деньги со счётов Иванишвили и вкладывать их по своему усмотрению, не уведомляя клиента.

В итоге, мошенничество вскрылось в сентябре 2015 года, после очередного раунда неудачных инвестиций - теперь уже в фирму Raptor. Как пишет швейцарская газета Le Temps, клиенты швейцарского банка пребывают «в состоянии бешенства».

Деньги Заура Лешкашели


Кстати, это означает, что уже как минимум второй раз Credit Suisse станет ответчиком по делу со стороны крупного бизнеса Грузии.

Первое дело было начато грузинским олигархом Зауром Лешкашели в отношении швейцарского банка в 2012 году. В феврале 2015 Высокий суд Лондона отклонил жалобу олигарха в отношении продажи его нефтяного месторождения Кюровдаг в Азербайджане.

Как уже писали СМИ, бывший посол России на Кубе и владелец компании Mayfair Energy Group, Заур Лешкашели обвинял банк в том, что тот продал в 2008 году принадлежащий ему 51-процентный пакет акций нефтяного месторождения в три раза дешевле его рыночной стоимости. Контрольную долю в месторождении приобрёл тогда за 245 миллионов долларов

Михаил Гуцериев - ингушский олигарх и глава компании Russneft. По мнению Лешкашели банк не рассмотрел более выгодные предложений от компаний Netoil, Газпром, PetroVietnam и Tata Petrodyne, чем нанёс ему ущерб в сотни миллионов долларов.

«Я брал большие кредиты в Credit Suisse, чтобы реализовать ряд инвестиционных программ. Теперь выясняется, что банк, для того чтобы вернуть эти кредиты, продал мои активы по крайне заниженным ценам», - заявлял Лешкашели в интервью Businessweek. Речь шла о кредите в 127 миллионов долларов, выданном швейцарским банком как раз под залог азербайджанского месторождения. Подозрения олигарха усилились также скорым переходом одного из менеджеров Credit Suisse, отвечавших за сделку, на работу в структуры Гуцериева.

В свою очередь, Credit Suisse опровергал обвинения грузинского олигарха. Представители банка утверждали, что при продаже его компании не получали более выгодных предложений. В этом их поддержал лондонский суд.

При это судья Питер Смит отметил, что «отношение банка к своему клиенту плохо говорит о самом банке»: в своей внутренней переписке менеджеры банка характеризовали олигарха и его советника как «психа» (nutcase) и «болванчика» (muppet), соответственно. Британский судья также отметил «недостойное поведение» банка (disreputable conduct), который в кризисный момент в 2006-2007 годах согласился продлить на два месяца кредитную линию для компаний Лешкашели за «просто ошеломляющие» 10 миллионов долларов. «Истцы оказались в трудном положении, а реакция банка заключалась в том, чтобы просто извлечь больше денег», гласит судебное решение.

*** «Я рад, что судья поддержал мои опасения», - заявил Лешкашели по окончанию оглашения приговора в 2015 году. В свете последних событий, можно с уверенностью заявить, что «опасения» олигарха из Грузии были не напрасны.