В каждом автобусе есть своя «помойка»

В свое время нынешний губернатор Московской области Андрей Воробьев, довольно конкретно высказался по поводу истории, связанной с беглым министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым и похищенных им миллиардов: «Наша задача — вернуть все деньги в бюджет Московской области, это деньги жителей, деньги предприятий. Это очень болезненная для региона история, регион потерял большие деньги, уголовные дела в отношении определенного круга лиц сейчас ведутся».

Сладкая парочка: Петр Кацыв, Алексей Кузнецов

Задача это непростая. Практически невыполнимая. Разве что удастся добиться через суд конфискации российских активов, принадлежавших чете Кузнецов-Буллок. Ну а то, что им удалось вывести за границу, вряд ли когда вернется в бюджет Московской области. По крайней мере, таких прецедентов пока не было. Но в любом случае желание нынешнего главы Подмосковья вернуть жителям региона, то, что у них украли, добавляет Андрею Воробьеву не только очков, но и сторонников. До него местные чиновники класса «А» старательно избегали разговоров на тему масштабного казнокрадства в области.

Однако было бы неправильно возлагать всю вину за разворованный бюджет Московской области только на семейство Кузнецова и его окружение. И я это готов доказать.

Среди тех, кто заседал вместе с Кузнецовым в подмосковном правительстве, вице-премьер и по совместительству министр транспорта Московской области Петр Кацыв. Самым крупным активов Подмосковья, который курировал Кацыв, был ГУП МО «Мострнасавто». К середине нулевых это хозяйство, которым, к слову, до работы в региональном правительстве заведовал сам Кацыв, находилось далеко не в блестящем состоянии. ГУП накопил долги — более 4,5 млрд рублей, которые он должен был областному бюджету, коммерческим банками, не говоря уже о поставщиках топлива и прочих контрагентах. Как формировалась такая сумма?

Ответ нужно искать не только в хозяйственной, но и в финансовой деятельности «Мострансавто». Если внимательно изучить арбитражную практику, то выяснится, что ГУП активно привлекал коммерческие кредиты не только на приобретение автобусов, что еще как-то можно объяснить, но и на… компенсацию выпадающих доходов. Это как?

«Мострансавто» выполняет социальную функцию — бесплатно или со скидкой возит льготников: пенсионеров, школьников, инвалидов. За это с ним должен рассчитываться бюджет. Но в нашем случае областное правительство, то есть, по сути, Минфин, возглавляемый Кузнецовым и Минтранс под руководством Кацыва, систематически допускали неисполнение обязательств бюджета перед областным перевозчиком. Выпадающие доходы исчислялись миллиардами рублей. И руководство «Мострансавто» систематически покрывало их за счет кредитов коммерческих банков по вполне рыночной ставке в диапазоне от 10 до 14,25 процентов годовых. Это абсурдно и с точки зрения бизнеса — ведь такой кредит никогда не окупится — и с точки зрения государственного управления. Ведь кредиты выдавались под гарантии области, то есть бюджету все равно приходилось платить, только уже сумму долга плюс банковские проценты. Однако с точки зрения авторов схемы это может быть вполне логично: ведь расходование коммерческих кредитов, пусть и погашенных из казны, не является целевым финансированием – и легко позволяет укрыться от контроля за использованием бюджетных денег.

Арбитражная практика позволяет представить себе эту картину в цифрах. В 2011 году областной Минфин, уже после бегства Кузнецова за границу, подал к «Мострансавто» в общей сложности 12 исков на сумму более 556 миллионов рублей. Это те самые проценты, что набежали на 5,6 млрд рублей, взятых «Мострансавто» у коммерческих банков, те самые полмиллиарда с лишним, которые область потеряла на ровном месте.

Что характерно, суды все иски оставили без удовлетворения, в основном, по формальным причинам вроде пропуска срока исковой давности. Но если вчитаться в решения, видно, что в заседаниях представители ГУПа и Министерства транспорта области настаивали на том, что схема с коммерческим кредитованием и последующим возмещением из бюджета по правительственным гарантиям была притворной, что в итоге и суд установлено судом. То есть, можно сделать предположение, авторы схемы понимали, что таким образом обременяют бюджет дополнительными расходами, которые превращаются в прибыль коммерческих банков. Но вот только ли банков? Об этом наверняка спросят Кузнецова, когда он попадет в распоряжение российского правосудия. И не исключено, что Петр Кацыв. Неужели с ним не согласовывались ключевые решения по схеме? В любом случае он может выступить, как минимум, ценным свидетелем.

К нему могут возникнуть и вопросы, выходящие за пределы чисто финансовых схем. Например, по сделкам о приобретении автобусов, ради которых ГУП влезал в долги, а по сути — в карман налогоплательщиков.

Кстати, крупнейшую из таких сделок согласно постановлению правительства Московской области от 9 июня 2006 г. N 496/22 курировал никто иной, как Алексей Кузнецов, так что он, конечно, как раз тот человек, кто мог бы прояснить многие важные детали.

А пока возможности задать ему вопросы нет, изучим арбитражную практику. Налоговиков, например, долгое время интересовала схема поставки автобусов «Mercedes-Benz Conecto H», которые «Мострансавто» приобрело сразу в количестве 600 штук. Что приятно, не у какой-нибудь однодневки, а у дочернего общества производителя – ООО «ЕвоБус Русслэнд». Странности начались, когда в схему было включено некое ООО «Селекта Интернешнл», которое должно было обеспечить оборудование мерседесовских автобусов модулями для приема и отправки сигнала в навигационную систему ГЛОНАСС. Думаю, немногие удивятся, узнав, что «Селекта Интернешнл» была зарегистрирована незадолго до сделки, имела в своем штате одного сотрудника и никогда не занималось установкой систем ГЛОНАСС (как и вообще какой-либо полезной хозяйственной деятельностью). Но это не помешало компании получить подряд на 483 млн. рублей.

Специалисты налоговой провели выездную проверку, и вот что выяснилось (цитаты по материалам арбитражного дела № А40-48436/10-127-234): «Денежные средства в рамках одного операционного дня перечислялись ООО «Селекта Интернешнл» своим контрагентам (ООО «Фантон», ООО «Вотэкс», ООО «Доступ Сервис», ООО «Истэл») за работы, услуги по установке навигационной системы для автобусов «Mersedes-Benz Conecto H». <…> Далее денежные средства перечислены «ТК «Легион», ООО «НордКолор», ООО «Группа-Ресурс», ООО «ФирмаСтройТорг», ООО «Оптима Групп», ООО «ТехноИмпульс», ООО «НефтьМаш», ООО «Оптимум», ООО «Адриана», ООО «Оптима Групп», ООО «Мэинстрин», ООО «Свитэксим», ООО «Мегатек», ООО «Лотис», ООО «Инфолайн», ООО «Арк-Гарант», ООО «Веста», ООО «Базис», ООО «Юнитель», ООО «Кроновуд», ООО «Русторг», ООО «Сити Торг», которые, как установлено в ходе проверки, не отчитываются, средняя численность сотрудников составляет не более 1 человека, основные средства отсутствуют, по юридическим адресам не располагаются. <…> В ходе проверки инспекцией произведены допросы Чибисовой Л.А., согласно показаниям которой численность работников ООО «Селекта Интернешнл» составляет 1 человек, работы в рамках договора с заявителем от 18.07.2006 №Evo-Sel/C 600-01-06 не проводились, а были заключены договоры с ООО «Фантон», ООО «Вотэкс», ООО «Доступ Сервис» и ООО «Истэл» через курьера, с должностными лицами указанных организаций и заявителя не знакома и никогда не встречалась, данные об указанных организациях ей предоставили сотрудники ГУП «Мострансовто». <…> В рамках дополнительных мероприятий инспекцией проведен опрос Лущикова С.А., который пояснил, что установка и монтаж навигационного оборудования осуществлялась на территории автоколонны №1417 г. Коломна организацией ООО «Социальные системы» на 600 автобусов марки «Мерседес Бенц».

Прекрасная схема. Блоки ГЛОНАССа на автобусы ставит одна организация (настоящая, которая ставила их и на другую технику «Мострансавто»), а деньги по договору получает другая, и они тут же расходятся по сети однодневок. Как сообщил налоговый орган (и судебные решения не содержат указаний на опровержение этих сведений), впоследствии эти деньги были обналичены, и, конечно же, «помойки» не платили налогов.

Более того, в арбитражном суде вскрылись и любопытные «пороки» лизингового договора, позволяющие квалифицировать его как фиктивную сделку. Оказывается, «Мострансавто» изначально соглашалась с тем, что «Евробус Руссленд» не несет ответственности за качество установки системы «ГЛОНАСС», выполненной подрядчиком, а если «Селекта» не выполнит взятые на себя обязательства, то это должно сделать «МТА».

По мнению некоторых юристов, в этой странной конструкции и виден фиктивный характер договора: зачем включать в кооперацию участника, который ни за что не отвечает, а только получает выгоду?

Для справки: умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникший у лица до получения чужого имущества или права на него — важнейшее основание для квалификации такого уголовного состава, как мошенничество. И когда решение Московского арбитражного суда было подтверждено Девятым апелляционным арбитражным судом, возникла реальная перспектива возбуждения уголовных дел.

Видимо, эта перспектива нешуточно обеспокоила как непосредственных участников схемы, так и их кураторов из правительства Московской области, что в бой были брошены все ресурсы, включая юридические. И Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил решения, принятые в пользу налоговиков, отправив дело на новое рассмотрение.

Тут и начались чудеса. Суды принялись истолковывать материалы дела прямо противоположным образом, основываясь на весьма шатких доказательствах. Для начала из материалов дела исключили показания руководителей фирм-однодневок, на счета которых поступили впоследствии обналиченные деньги. Якобы эти показания «снимали» с нарушением некоторых процессуальных норм. Но почему тогда свидетели не были вызваны в суд, где они, конечно, могли бы честно рассказать, какую роль они играли при исполнении общей схемы? Неужели потому, что такие показания обеспечили бы вынесения решения в пользу налоговой?

Зато повторные показания «учредителя» «Селекты» Руденко и представителей ГУП «Мострансавто» были приняты судом, хотя содержали в себе не только явные противоречия, но и принципиально иную картину событий. Тот же Руденко показал, что это его фирма ставила компоненты «ГЛОНАСС» на автобусы, не предъявив, кстати, объективных доказательств своих слов, таких как техническая и финансовая документация. Удивительно и то, что на новом рассмотрении суд просто проигнорировал важнейший тезис из отмененного решения: «ООО «ЕвобусРусслэнд» и ГУП «Мострансавто» — стороны по договору поставки и не исключена групповая согласованность их действий в схеме получения необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль путем искусственного создания расходов, не обусловленной реальной деловой целью».

Разумеется, каждая из сторон договора, имеющего признаки фиктивности, заинтересована в том, чтобы создать «правильную» картину. И выносить решение, основываясь главным образом на их показаниях, можно, только имея очень сильную мотивацию. Тем не менее, и Московский арбитражный, и Девятый апелляционный на такой шаг пошли. Оставив за скобками ключевой вопрос: почему деньги оказались в «помойках» и с них не были уплачены налоги? И не менее интересный вопрос: даже если у сторон и не было злого умысла, откуда взялась заоблачная цена контракта? Ведь как было установлено в Московском городском суде на первом слушании, стоимость одного блока «ГЛОНСАСС», установленного на подмосковные автобусы, составляет от 21 до 26 тысяч рублей, плюс еще от 7 до 10 тысяч рублей за монтаж. Если исходить из подобных данных, стоимость контракта с «Селектой» превышала рыночную примерно в 20 раз.

К счастью, все эти вопросы нельзя считать риторическими. И для судов, и для правоохранительных органов для активизации работы достаточно появления в деле вновь открывшихся обстоятельств. С юридической точки зрения таким доказательством вполне могут быть, например, показания Кузнецова, который, напомним, курировал сделку, а значит, мог быть осведомлен о ее «теневых» составляющих.

Очевидно, что правоохранителям будет полезно поговорить с Кузнецовым не только как с экс-министром финансов, но и как со знатоком черного рынка вывода денег на подставных лиц. И задать главный вопрос – кто оказался выгодоприобретателем такой, казалось бы, донельзя примитивной и неприкрытой схемы?

Особой пикантности всей этой ситуации придает то, что поставщиком «Мерседесов» выступала российская дочка американо-германского концерна «Даймлер-Крайслер». Напомним, что его представители официально признали, что платили взятки за получение выгодных госконтрактов, в том числе и в России. За это концерн был оштрафован на 180 млн долларов США в рамках досудебного соглашения. «Я не знаю реакцию наших партнеров. Поскольку следствие имело место в отношении Daimler AG и его дочерних предприятий. Но тут бесполезно что-то отрицать. Все события, описанные в судебных документах, имели место. Это факт», — заявил директор российского отделения компании Mercedes-Benz Юрген Зауэр. Российские правоохранители тогда этой информацией почему-то не заинтересовались. Но не поздно восполнить пробел.

Зарубежные активы семьи Кацывов

Парадокс: принятие в США «акта Магнитского» сопровождалось скандалами на самом высоком уровне, а вот первый опыт его реального применения в отношении граждан России у нас в стране почти не заметили. Может, фигура Дениса Кацыва, сына видного подмосковного чиновника, показалась мелковатой – а зря. Получив доступ к его счетам по решению суда, американские правоохранители могут выйти и на других участников схемы по легализации денег, украденных из российского бюджета.

В середине сентября американский суд удовлетворил требование Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о принятии обеспечительных мер в отношении имущества и счетов кипрской компании Prevezon Holdings Ltd и ее дочек в юрисдикции США. В гражданском иске, размещенном на сайте прокуратуры , фигурируют и физические лица: помимо Дениса Кацыва, это его деловые партнеры Тимофей Крит и Александр Литвак.

Согласно определению суда, «ограничиваемые лица <…> не будут передавать, продавать <…> либо предпринимать либо содействовать принятию любых шагов, которые могут привести к снижению стоимости, принесению ущерба, либо любым иным образом снизить стоимость собственности и любых активов» . Но амбиции правоохранителей простираются намного дальше временной заморозки счетов и даже конфискации имущества. Федеральный прокурор Приит Бхарара назвал поданный им иск «важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем» .

Основанием подачи иска стала информация о том, что в феврале 2008 года на счета Prevezon Holdings транзитом через две молдавских фирмы (Bunicon-Impex и Elenast-COM) поступили в общей сложности 857 тысяч долларов со счетов российского банка «Крайний север». А этот банк, по данным Hermitage, пролоббировавшей принятие «акта Магнитского», был одним из транзитных пунктов движения в оффшоры 5,4 млрд рублей, украденных из российского бюджета под видом возмещения НДС .

Защита Дениса Кацыва наверняка будет настаивать на том, что подозрительные транзакции случились за полгода до того, как бизнесмен стал владельцем компании Prevezon Holdings. Это так, но с 2005 года и до прихода Кацыва Тимофей Крит числился номинальным владельцем фирмы, он же до сих пор входит в число ее директоров . Дальнейшие события также отчасти работают на версию американской прокуратуры о легализации средств: в 2009 году Prevezon инкорпорировалась в Нью-Йорке. Она, как и моментально расплодившиеся дочки, принялись скупать недвижимость на Манхэттене на общую сумму в 20 миллионов долларов. Документы по этим сделкам подписывали в том числе Тимофей Крит и Александр Литвак. Налицо совместная деловая активность людей, как минимум один из которых имел отношение к руководству компанией в тот момент, когда на ее счета поступили сомнительные деньги из Молдавии.

Сделка с израильским правосудием

Любопытно, что в биографии Дениса Кацыва уже был весьма неприятный эпизод, связанный с зарубежными счетами и недвижимостью. Еще в 1996 году его отец, Петр Кацыв, возглавлявший подмосковный ГУП «Мострансавто», а позже перебравшийся в правительство региона на должности министра транспорта и вице-губернатора, открыл счет в израильском банке Hapoalim. Доступ к этому счету также имели Денис и супруга чиновника Людмила. А в 2002 году отец и сын Кацывы учредили три оффшорные компании (Follet, Hanway и Bastet), счета которых также были открыты в Hapoalim. В 2002 году Петр Кацыв официально признал себя их бенефициаром, подписав, как того требовало израильское законодательство, «административный лист».

Но (не везет же Кацывам!) банк Hapoalim стал первым крупным кредитным учреждением, на котором власти Израиля решили отработать действие закона «О запрете отмывания денег». В 2005 году была проведена масштабная операция, оказались арестованы счета многих предпринимателей и чиновников, в том числе, иностранных. Петр Кацыв попал в сложную ситуацию: ведь если бы скандал распространился за пределы Израиля, ему пришлось бы объяснять, откуда у него, крупного подмосковного чиновника, счета в иностранном банке и деньги на них.

Но Кацывам удалось замять скандал, банально откупившись – законодательство Израиля это позволяет. Есть компромиссное соглашение между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получала на свои счета деньги Петра Кацыва. Документ от имени компании подписал адвокат Цион Амир, нанятый Martash и названный в материалах уголовного дела представителем интересов семьи Кацывов.

Сумма сделки с правосудием составила 35 млн шекелей (примерно 8,1 млн долларов), которые были конфискованы с замороженного счета Martash Investments Ltd и переданы в Фонд конфискации Израиля. И правда, лучше было договориться, ведь в Израиле у компании Rosengard, принадлежащей Кацыву, два земельных участка и две квартиры в Эйлате. Запасной вариант, так сказать.

Израильский этап в деловой биографии Кацывов интересен еще и потому, что может в какой-то степени помочь в ответе на вопрос, откуда у подмосковной семьи возникли тесные связи с известным предпринимателем Львом Леваевым.

Леваев – президент Федерации еврейских общин СНГ, владелец и глава холдинга Lev Leviev Group (LLC) и совладелец Africa Israel Investments (AFI), в который входят сотни предприятий различного профиля: от добычи и огранки алмазов до девелопмента, энергетики и интернета.

Значительные интересы AFI имеет и в Московской деятельности, в том числе, в Химках, где, кстати, начинал свою трудовую деятельность Петр Кацыв. Еще в 2003 году, согласно данным Росфинмониторинга, Денис Кацыв стал генменеджером в кипрской компании Irostratos Ltd, входившей в холдинг Lev Leviev International B.V Леваева (сначала ежемесячные отчисления Кацыву составляли 15 тысяч долларов, двумя годами позже – 25 тысяч долларов). Используя доход в Irostratos Ltd, Денис Кацыв, по данным Росфинмониторинга, в 2004 году по сделке долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в малом Козихинском переулке в центре Москвы заплатил ООО «Стройинком-Н», так же подконтрольному структурам Льва Леваева, 10 млн рублей (сумму в размере 17 млн заплатила и Людмила Кацыв). А в 2006 году Денис Кацыв заключил договор на приобретение жилого дома в Мытищинском районе Московской области (за 18,9 млн рублей) с ООО «Далан Строй», которое связано с кипрской F.W. Sawatzky Ltd Льва Леваева. Вряд ли, конечно, он собирался жить в Подмосковье, но ведь недвижимость можно продать, получив чистые деньги…

А теперь – Германия

Впрочем, куда интереснее выглядит сотрудничество двух бизнесменов в Германии. В 2008 году одна из компаний Леваева – AFI Europe N.V. (AFIE) – продала 30-процентную долю в своих четырех «дочках» – AFI Properties Berlin B.V., AFI Properties Logistics B.V., AFI Properties Development B.V. и AFI Properties B.V. Сумма сделки составила 3 млн евро, а покупателем выступила кипрская компания Prevezon Holdings Ltd.

Как и в случае с американской недвижимостью, эта сделка произошла накануне официального приобретения кипрской Prevezon Денисом Кацывом. Но бэкграунд взаимоотношений бизнесменов, сложившийся в России, позволяет посмотреть на нее с неожиданной точки зрения. Что было куплено и по какой цене?

Обратимся к проспекту эмиссии AFIE от 2008 года. Четырем фирмам, доли в которых были приобретены Prevezon, принадлежит 70% в четырех немецких компаниях, в собственности которых 35 объектов жилой и коммерческой недвижимости на территории Германии. География впечатляет: 20 объектов в Берлине, три – в Ганновере, два – в Ахене, и по одному в Билефельде, Ландау, Фюрстенвальде, Вуппертале, Херне, Дуйсбурге, Эссене, Вильгельмсхафене Фрехене и Лейпциге. Вся недвижимость сдается в аренду и приносит стабильный доход. Перечень арендаторов весьма пестрый: от социального детского сада до администрации города Вупперталь в Дюссельдорфе, от похоронного бюро до телевизионной компании в Ганновере. Очень часто встречаются игорные заведения и жилые квартиры.

Стоимость этого немецкого портфеля, по данным AFIE, составляет 105 млн евро. Таким образом, долю Prevezon можно оценить миллионов в 20. Почему же удалось купить ее всего за 3 млн евро? Неужели продавцы, связанные с Леваевым, предполагали, что через несколько месяцев после сделки владельцем доли в недвижимости станет его постоянный клиент Кацыв?

Остается задать главный вопрос: откуда у семьи Кацывов деньги на приобретение недвижимости в России, Израиле, Германии, США?

Денис, конечно, как и подавляющее большинство детей госслужащих, добился выдающихся успехов в бизнесе, но даже если сводить понятие «бизнес» к элементарной формуле «купил – продал», все равно непонятно: почему он все время только покупает?

Среди всех возможных источников его благосостояния наиболее любопытным представляется ООО «Мособлтранс-1», 95% которого принадлежат «Инавто», 30% долей в котором Денис Кацыв владеет напрямую, а 70% – через уже знакомую нам Martash.

На официальном сайте «МОТ-1» партнерами компании значатся ГУП «Мострансавто», Комитет по физической культуре и спорту Московской области, областная Административно-транспортная инспекция и региональная Государственная жилищная инспекция. Этот список можно расширить, если заглянуть в федеральный реестр государственных и муниципальных контрактов: в 2006-2010 годах «МОТ-1» заключил около 50 госконтрактов на сумму примерно миллиард рублей. В числе заказчиков значились практически все подразделения правительства Московской области, а также некоторые федеральные ведомства и суды. Четыре контракта (на общую сумму 70 млн рублей) «МОТ-1» в частности заключил с Министерством транспорта Московской области – в тот период времени, когда ведомством руководил Петр Кацыв.

Так что нашим правоохранительным органам стоило бы перехватить инициативу у американских и пристально взглянуть на бизнес Кацывов. В конце концов, только реальная борьба с коррупцией, в том числе, с широкой международной кооперацией, может быть достойным ответом нашей страны на разнообразные «списки Магнитского».

В свое время нынешний губернатор Московской области Андрей Воробьев, довольно конкретно высказался по поводу истории, связанной с беглым министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым и похищенных им миллиардов: «Наша задача — вернуть все деньги в бюджет Московской области, это деньги жителей, деньги предприятий. Это очень болезненная для региона история, регион потерял большие деньги, уголовные дела в отношении определенного круга лиц сейчас ведутся».

Сладкая парочка: Петр Кацыв, Алексей Кузнецов

Задача это непростая. Практически невыполнимая. Разве что удастся добиться через суд конфискации российских активов, принадлежавших чете Кузнецов-Буллок. Ну а то, что им удалось вывести за границу, вряд ли когда вернется в бюджет Московской области. По крайней мере, таких прецедентов пока не было. Но в любом случае желание нынешнего главы Подмосковья вернуть жителям региона, то, что у них украли, добавляет Андрею Воробьеву не только очков, но и сторонников. До него местные чиновники класса «А» старательно избегали разговоров на тему масштабного казнокрадства в области.

Однако было бы неправильно возлагать всю вину за разворованный бюджет Московской области только на семейство Кузнецова и его окружение. И я это готов доказать.

Среди тех, кто заседал вместе с Кузнецовым в подмосковном правительстве, вице-премьер и по совместительству министр транспорта Московской области Петр Кацыв. Самым крупным активов Подмосковья, который курировал Кацыв, был ГУП МО «Мострнасавто». К середине нулевых это хозяйство, которым, к слову, до работы в региональном правительстве заведовал сам Кацыв, находилось далеко не в блестящем состоянии. ГУП накопил долги — более 4,5 млрд рублей, которые он должен был областному бюджету, коммерческим банками, не говоря уже о поставщиках топлива и прочих контрагентах. Как формировалась такая сумма?

Ответ нужно искать не только в хозяйственной, но и в финансовой деятельности «Мострансавто». Если внимательно изучить арбитражную практику, то выяснится, что ГУП активно привлекал коммерческие кредиты не только на приобретение автобусов, что еще как-то можно объяснить, но и на… компенсацию выпадающих доходов. Это как?

«Мострансавто» выполняет социальную функцию — бесплатно или со скидкой возит льготников: пенсионеров, школьников, инвалидов. За это с ним должен рассчитываться бюджет. Но в нашем случае областное правительство, то есть, по сути, Минфин, возглавляемый Кузнецовым и Минтранс под руководством Кацыва, систематически допускали неисполнение обязательств бюджета перед областным перевозчиком. Выпадающие доходы исчислялись миллиардами рублей. И руководство «Мострансавто» систематически покрывало их за счет кредитов коммерческих банков по вполне рыночной ставке в диапазоне от 10 до 14,25 процентов годовых. Это абсурдно и с точки зрения бизнеса — ведь такой кредит никогда не окупится — и с точки зрения государственного управления. Ведь кредиты выдавались под гарантии области, то есть бюджету все равно приходилось платить, только уже сумму долга плюс банковские проценты. Однако с точки зрения авторов схемы это может быть вполне логично: ведь расходование коммерческих кредитов, пусть и погашенных из казны, не является целевым финансированием – и легко позволяет укрыться от контроля за использованием бюджетных денег.

Арбитражная практика позволяет представить себе эту картину в цифрах. В 2011 году областной Минфин, уже после бегства Кузнецова за границу, подал к «Мострансавто» в общей сложности 12 исков на сумму более 556 миллионов рублей. Это те самые проценты, что набежали на 5,6 млрд рублей, взятых «Мострансавто» у коммерческих банков, те самые полмиллиарда с лишним, которые область потеряла на ровном месте.

Что характерно, суды все иски оставили без удовлетворения, в основном, по формальным причинам вроде пропуска срока исковой давности. Но если вчитаться в решения, видно, что в заседаниях представители ГУПа и Министерства транспорта области настаивали на том, что схема с коммерческим кредитованием и последующим возмещением из бюджета по правительственным гарантиям была притворной, что в итоге и суд установлено судом. То есть, можно сделать предположение, авторы схемы понимали, что таким образом обременяют бюджет дополнительными расходами, которые превращаются в прибыль коммерческих банков. Но вот только ли банков? Об этом наверняка спросят Кузнецова, когда он попадет в распоряжение российского правосудия. И не исключено, что Петр Кацыв. Неужели с ним не согласовывались ключевые решения по схеме? В любом случае он может выступить, как минимум, ценным свидетелем.

К нему могут возникнуть и вопросы, выходящие за пределы чисто финансовых схем. Например, по сделкам о приобретении автобусов, ради которых ГУП влезал в долги, а по сути — в карман налогоплательщиков.

Кстати, крупнейшую из таких сделок согласно постановлению правительства Московской области от 9 июня 2006 г. N 496/22 курировал никто иной, как Алексей Кузнецов, так что он, конечно, как раз тот человек, кто мог бы прояснить многие важные детали.

А пока возможности задать ему вопросы нет, изучим арбитражную практику. Налоговиков, например, долгое время интересовала схема поставки автобусов «Mercedes-Benz Conecto H», которые «Мострансавто» приобрело сразу в количестве 600 штук. Что приятно, не у какой-нибудь однодневки, а у дочернего общества производителя – ООО «ЕвоБус Русслэнд». Странности начались, когда в схему было включено некое ООО «Селекта Интернешнл», которое должно было обеспечить оборудование мерседесовских автобусов модулями для приема и отправки сигнала в навигационную систему ГЛОНАСС. Думаю, немногие удивятся, узнав, что «Селекта Интернешнл» была зарегистрирована незадолго до сделки, имела в своем штате одного сотрудника и никогда не занималось установкой систем ГЛОНАСС (как и вообще какой-либо полезной хозяйственной деятельностью). Но это не помешало компании получить подряд на 483 млн. рублей.

Специалисты налоговой провели выездную проверку, и вот что выяснилось (цитаты по материалам арбитражного дела № А40-48436/10-127-234): «Денежные средства в рамках одного операционного дня перечислялись ООО «Селекта Интернешнл» своим контрагентам (ООО «Фантон», ООО «Вотэкс», ООО «Доступ Сервис», ООО «Истэл») за работы, услуги по установке навигационной системы для автобусов «Mersedes-Benz Conecto H». <…> Далее денежные средства перечислены «ТК «Легион», ООО «НордКолор», ООО «Группа-Ресурс», ООО «ФирмаСтройТорг», ООО «Оптима Групп», ООО «ТехноИмпульс», ООО «НефтьМаш», ООО «Оптимум», ООО «Адриана», ООО «Оптима Групп», ООО «Мэинстрин», ООО «Свитэксим», ООО «Мегатек», ООО «Лотис», ООО «Инфолайн», ООО «Арк-Гарант», ООО «Веста», ООО «Базис», ООО «Юнитель», ООО «Кроновуд», ООО «Русторг», ООО «Сити Торг», которые, как установлено в ходе проверки, не отчитываются, средняя численность сотрудников составляет не более 1 человека, основные средства отсутствуют, по юридическим адресам не располагаются. <…> В ходе проверки инспекцией произведены допросы Чибисовой Л.А., согласно показаниям которой численность работников ООО «Селекта Интернешнл» составляет 1 человек, работы в рамках договора с заявителем от 18.07.2006 №Evo-Sel/C 600-01-06 не проводились, а были заключены договоры с ООО «Фантон», ООО «Вотэкс», ООО «Доступ Сервис» и ООО «Истэл» через курьера, с должностными лицами указанных организаций и заявителя не знакома и никогда не встречалась, данные об указанных организациях ей предоставили сотрудники ГУП «Мострансовто». <…> В рамках дополнительных мероприятий инспекцией проведен опрос Лущикова С.А., который пояснил, что установка и монтаж навигационного оборудования осуществлялась на территории автоколонны №1417 г. Коломна организацией ООО «Социальные системы» на 600 автобусов марки «Мерседес Бенц».

Прекрасная схема. Блоки ГЛОНАССа на автобусы ставит одна организация (настоящая, которая ставила их и на другую технику «Мострансавто»), а деньги по договору получает другая, и они тут же расходятся по сети однодневок. Как сообщил налоговый орган (и судебные решения не содержат указаний на опровержение этих сведений), впоследствии эти деньги были обналичены, и, конечно же, «помойки» не платили налогов.

Более того, в арбитражном суде вскрылись и любопытные «пороки» лизингового договора, позволяющие квалифицировать его как фиктивную сделку. Оказывается, «Мострансавто» изначально соглашалась с тем, что «Евробус Руссленд» не несет ответственности за качество установки системы «ГЛОНАСС», выполненной подрядчиком, а если «Селекта» не выполнит взятые на себя обязательства, то это должно сделать «МТА».

По мнению некоторых юристов, в этой странной конструкции и виден фиктивный характер договора: зачем включать в кооперацию участника, который ни за что не отвечает, а только получает выгоду?

Для справки: умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникший у лица до получения чужого имущества или права на него — важнейшее основание для квалификации такого уголовного состава, как мошенничество. И когда решение Московского арбитражного суда было подтверждено Девятым апелляционным арбитражным судом, возникла реальная перспектива возбуждения уголовных дел.

Видимо, эта перспектива нешуточно обеспокоила как непосредственных участников схемы, так и их кураторов из правительства Московской области, что в бой были брошены все ресурсы, включая юридические. И Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил решения, принятые в пользу налоговиков, отправив дело на новое рассмотрение.

Тут и начались чудеса. Суды принялись истолковывать материалы дела прямо противоположным образом, основываясь на весьма шатких доказательствах. Для начала из материалов дела исключили показания руководителей фирм-однодневок, на счета которых поступили впоследствии обналиченные деньги. Якобы эти показания «снимали» с нарушением некоторых процессуальных норм. Но почему тогда свидетели не были вызваны в суд, где они, конечно, могли бы честно рассказать, какую роль они играли при исполнении общей схемы? Неужели потому, что такие показания обеспечили бы вынесения решения в пользу налоговой?

Зато повторные показания «учредителя» «Селекты» Руденко и представителей ГУП «Мострансавто» были приняты судом, хотя содержали в себе не только явные противоречия, но и принципиально иную картину событий. Тот же Руденко показал, что это его фирма ставила компоненты «ГЛОНАСС» на автобусы, не предъявив, кстати, объективных доказательств своих слов, таких как техническая и финансовая документация. Удивительно и то, что на новом рассмотрении суд просто проигнорировал важнейший тезис из отмененного решения: «ООО «ЕвобусРусслэнд» и ГУП «Мострансавто» — стороны по договору поставки и не исключена групповая согласованность их действий в схеме получения необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль путем искусственного создания расходов, не обусловленной реальной деловой целью».

Разумеется, каждая из сторон договора, имеющего признаки фиктивности, заинтересована в том, чтобы создать «правильную» картину. И выносить решение, основываясь главным образом на их показаниях, можно, только имея очень сильную мотивацию. Тем не менее, и Московский арбитражный, и Девятый апелляционный на такой шаг пошли. Оставив за скобками ключевой вопрос: почему деньги оказались в «помойках» и с них не были уплачены налоги? И не менее интересный вопрос: даже если у сторон и не было злого умысла, откуда взялась заоблачная цена контракта? Ведь как было установлено в Московском городском суде на первом слушании, стоимость одного блока «ГЛОНСАСС», установленного на подмосковные автобусы, составляет от 21 до 26 тысяч рублей, плюс еще от 7 до 10 тысяч рублей за монтаж. Если исходить из подобных данных, стоимость контракта с «Селектой» превышала рыночную примерно в 20 раз.

К счастью, все эти вопросы нельзя считать риторическими. И для судов, и для правоохранительных органов для активизации работы достаточно появления в деле вновь открывшихся обстоятельств. С юридической точки зрения таким доказательством вполне могут быть, например, показания Кузнецова, который, напомним, курировал сделку, а значит, мог быть осведомлен о ее «теневых» составляющих.

Очевидно, что правоохранителям будет полезно поговорить с Кузнецовым не только как с экс-министром финансов, но и как со знатоком черного рынка вывода денег на подставных лиц. И задать главный вопрос – кто оказался выгодоприобретателем такой, казалось бы, донельзя примитивной и неприкрытой схемы?

Особой пикантности всей этой ситуации придает то, что поставщиком «Мерседесов» выступала российская дочка американо-германского концерна «Даймлер-Крайслер». Напомним, что его представители официально признали, что платили взятки за получение выгодных госконтрактов, в том числе и в России. За это концерн был оштрафован на 180 млн долларов США в рамках досудебного соглашения. «Я не знаю реакцию наших партнеров. Поскольку следствие имело место в отношении Daimler AG и его дочерних предприятий. Но тут бесполезно что-то отрицать. Все события, описанные в судебных документах, имели место. Это факт», — заявил директор российского отделения компании Mercedes-Benz Юрген Зауэр. Российские правоохранители тогда этой информацией почему-то не заинтересовались. Но не поздно восполнить пробел.

Зарубежные активы семьи Кацывов

Парадокс: принятие в США «акта Магнитского» сопровождалось скандалами на самом высоком уровне, а вот первый опыт его реального применения в отношении граждан России у нас в стране почти не заметили. Может, фигура Дениса Кацыва, сына видного подмосковного чиновника, показалась мелковатой – а зря. Получив доступ к его счетам по решению суда, американские правоохранители могут выйти и на других участников схемы по легализации денег, украденных из российского бюджета.

В середине сентября американский суд удовлетворил требование Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о принятии обеспечительных мер в отношении имущества и счетов кипрской компании Prevezon Holdings Ltd и ее дочек в юрисдикции США. В гражданском иске, размещенном на сайте прокуратуры , фигурируют и физические лица: помимо Дениса Кацыва, это его деловые партнеры Тимофей Крит и Александр Литвак.

Согласно определению суда, «ограничиваемые лица <…> не будут передавать, продавать <…> либо предпринимать либо содействовать принятию любых шагов, которые могут привести к снижению стоимости, принесению ущерба, либо любым иным образом снизить стоимость собственности и любых активов» . Но амбиции правоохранителей простираются намного дальше временной заморозки счетов и даже конфискации имущества. Федеральный прокурор Приит Бхарара назвал поданный им иск «важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем» .

Основанием подачи иска стала информация о том, что в феврале 2008 года на счета Prevezon Holdings транзитом через две молдавских фирмы (Bunicon-Impex и Elenast-COM) поступили в общей сложности 857 тысяч долларов со счетов российского банка «Крайний север». А этот банк, по данным Hermitage, пролоббировавшей принятие «акта Магнитского», был одним из транзитных пунктов движения в оффшоры 5,4 млрд рублей, украденных из российского бюджета под видом возмещения НДС .

Защита Дениса Кацыва наверняка будет настаивать на том, что подозрительные транзакции случились за полгода до того, как бизнесмен стал владельцем компании Prevezon Holdings. Это так, но с 2005 года и до прихода Кацыва Тимофей Крит числился номинальным владельцем фирмы, он же до сих пор входит в число ее директоров . Дальнейшие события также отчасти работают на версию американской прокуратуры о легализации средств: в 2009 году Prevezon инкорпорировалась в Нью-Йорке. Она, как и моментально расплодившиеся дочки, принялись скупать недвижимость на Манхэттене на общую сумму в 20 миллионов долларов. Документы по этим сделкам подписывали в том числе Тимофей Крит и Александр Литвак. Налицо совместная деловая активность людей, как минимум один из которых имел отношение к руководству компанией в тот момент, когда на ее счета поступили сомнительные деньги из Молдавии.

Сделка с израильским правосудием

Любопытно, что в биографии Дениса Кацыва уже был весьма неприятный эпизод, связанный с зарубежными счетами и недвижимостью. Еще в 1996 году его отец, Петр Кацыв, возглавлявший подмосковный ГУП «Мострансавто», а позже перебравшийся в правительство региона на должности министра транспорта и вице-губернатора, открыл счет в израильском банке Hapoalim. Доступ к этому счету также имели Денис и супруга чиновника Людмила. А в 2002 году отец и сын Кацывы учредили три оффшорные компании (Follet, Hanway и Bastet), счета которых также были открыты в Hapoalim. В 2002 году Петр Кацыв официально признал себя их бенефициаром, подписав, как того требовало израильское законодательство, «административный лист».

Но (не везет же Кацывам!) банк Hapoalim стал первым крупным кредитным учреждением, на котором власти Израиля решили отработать действие закона «О запрете отмывания денег». В 2005 году была проведена масштабная операция, оказались арестованы счета многих предпринимателей и чиновников, в том числе, иностранных. Петр Кацыв попал в сложную ситуацию: ведь если бы скандал распространился за пределы Израиля, ему пришлось бы объяснять, откуда у него, крупного подмосковного чиновника, счета в иностранном банке и деньги на них.

Но Кацывам удалось замять скандал, банально откупившись – законодательство Израиля это позволяет. Есть компромиссное соглашение между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получала на свои счета деньги Петра Кацыва. Документ от имени компании подписал адвокат Цион Амир, нанятый Martash и названный в материалах уголовного дела представителем интересов семьи Кацывов.

Сумма сделки с правосудием составила 35 млн шекелей (примерно 8,1 млн долларов), которые были конфискованы с замороженного счета Martash Investments Ltd и переданы в Фонд конфискации Израиля. И правда, лучше было договориться, ведь в Израиле у компании Rosengard, принадлежащей Кацыву, два земельных участка и две квартиры в Эйлате. Запасной вариант, так сказать.

Тень Леваева

Израильский этап в деловой биографии Кацывов интересен еще и потому, что может в какой-то степени помочь в ответе на вопрос, откуда у подмосковной семьи возникли тесные связи с известным предпринимателем Львом Леваевым.

Леваев – президент Федерации еврейских общин СНГ, владелец и глава холдинга Lev Leviev Group (LLC) и совладелец Africa Israel Investments (AFI), в который входят сотни предприятий различного профиля: от добычи и огранки алмазов до девелопмента, энергетики и интернета.

Значительные интересы AFI имеет и в Московской деятельности, в том числе, в Химках, где, кстати, начинал свою трудовую деятельность Петр Кацыв. Еще в 2003 году, согласно данным Росфинмониторинга, Денис Кацыв стал генменеджером в кипрской компании Irostratos Ltd, входившей в холдинг Lev Leviev International B.V Леваева (сначала ежемесячные отчисления Кацыву составляли 15 тысяч долларов, двумя годами позже – 25 тысяч долларов). Используя доход в Irostratos Ltd, Денис Кацыв, по данным Росфинмониторинга, в 2004 году по сделке долевого участия в инвестировании строительства жилого дома в малом Козихинском переулке в центре Москвы заплатил ООО «Стройинком-Н», так же подконтрольному структурам Льва Леваева, 10 млн рублей (сумму в размере 17 млн заплатила и Людмила Кацыв). А в 2006 году Денис Кацыв заключил договор на приобретение жилого дома в Мытищинском районе Московской области (за 18,9 млн рублей) с ООО «Далан Строй», которое связано с кипрской F.W. Sawatzky Ltd Льва Леваева. Вряд ли, конечно, он собирался жить в Подмосковье, но ведь недвижимость можно продать, получив чистые деньги…

А теперь – Германия

Впрочем, куда интереснее выглядит сотрудничество двух бизнесменов в Германии. В 2008 году одна из компаний Леваева – AFI Europe N.V. (AFIE) – продала 30-процентную долю в своих четырех «дочках» – AFI Properties Berlin B.V., AFI Properties Logistics B.V., AFI Properties Development B.V. и AFI Properties B.V. Сумма сделки составила 3 млн евро, а покупателем выступила кипрская компания Prevezon Holdings Ltd.

Как и в случае с американской недвижимостью, эта сделка произошла накануне официального приобретения кипрской Prevezon Денисом Кацывом. Но бэкграунд взаимоотношений бизнесменов, сложившийся в России, позволяет посмотреть на нее с неожиданной точки зрения. Что было куплено и по какой цене?

Обратимся к проспекту эмиссии AFIE от 2008 года. Четырем фирмам, доли в которых были приобретены Prevezon, принадлежит 70% в четырех немецких компаниях, в собственности которых 35 объектов жилой и коммерческой недвижимости на территории Германии. География впечатляет: 20 объектов в Берлине, три – в Ганновере, два – в Ахене, и по одному в Билефельде, Ландау, Фюрстенвальде, Вуппертале, Херне, Дуйсбурге, Эссене, Вильгельмсхафене Фрехене и Лейпциге. Вся недвижимость сдается в аренду и приносит стабильный доход. Перечень арендаторов весьма пестрый: от социального детского сада до администрации города Вупперталь в Дюссельдорфе, от похоронного бюро до телевизионной компании в Ганновере. Очень часто встречаются игорные заведения и жилые квартиры.

Стоимость этого немецкого портфеля, по данным AFIE, составляет 105 млн евро. Таким образом, долю Prevezon можно оценить миллионов в 20. Почему же удалось купить ее всего за 3 млн евро? Неужели продавцы, связанные с Леваевым, предполагали, что через несколько месяцев после сделки владельцем доли в недвижимости станет его постоянный клиент Кацыв?

Неиссякаемый источник

Остается задать главный вопрос: откуда у семьи Кацывов деньги на приобретение недвижимости в России, Израиле, Германии, США?

Денис, конечно, как и подавляющее большинство детей госслужащих, добился выдающихся успехов в бизнесе, но даже если сводить понятие «бизнес» к элементарной формуле «купил – продал», все равно непонятно: почему он все время только покупает?

Среди всех возможных источников его благосостояния наиболее любопытным представляется ООО «Мособлтранс-1», 95% которого принадлежат «Инавто», 30% долей в котором Денис Кацыв владеет напрямую, а 70% – через уже знакомую нам Martash.

На официальном сайте «МОТ-1» партнерами компании значатся ГУП «Мострансавто», Комитет по физической культуре и спорту Московской области, областная Административно-транспортная инспекция и региональная Государственная жилищная инспекция. Этот список можно расширить, если заглянуть в федеральный реестр государственных и муниципальных контрактов: в 2006-2010 годах «МОТ-1» заключил около 50 госконтрактов на сумму примерно миллиард рублей. В числе заказчиков значились практически все подразделения правительства Московской области, а также некоторые федеральные ведомства и суды. Четыре контракта (на общую сумму 70 млн рублей) «МОТ-1» в частности заключил с Министерством транспорта Московской области – в тот период времени, когда ведомством руководил Петр Кацыв.

Так что нашим правоохранительным органам стоило бы перехватить инициативу у американских и пристально взглянуть на бизнес Кацывов. В конце концов, только реальная борьба с коррупцией, в том числе, с широкой международной кооперацией, может быть достойным ответом нашей страны на разнообразные «списки Магнитского».

false false false

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable

Семью влиятельного российского политика и миллионера Кацыва могут включить в «список Магнитского»

Слева на фото – министр транспорта Московской области Петр Кацыв

Справа на фото – министр финнсов Московской области Алексей Кузнецов

Семью влиятельного российского политика и миллионера Кацыва могут включить в «список Магнитского»

Глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил о том, что США намерены расширить такт называемый «список Магнитского». В этот список попали российские чиновники, в том числе сотрудники правоохранительных органов, причастные к гибели российского юриста Сергея Магнитского или к хищению $ 230 000 000 из российского бюджета. Конгресс США ввел против них экономические санкции, названные в честь русского юриста «законом Магнитского», которые предусматривают, в том числе, заморозку банковских счетов и конфискацию активов.

Перовой «жертвой» этого закона стала семья крупного российского чиновника Петра Кацыва, которого на родине правозащитники обвиняют в участии в рейдерских захватах и коррупции. Петр Кацыв сколотил приличное состояние за время нахождения на госслужбе. Его сын Денис Кацыв является владельцем компаний Prevezon Holdings Ltd, Kolevins Ltd и Ferencoi Investments. Власти США заподозрили их в отмывании части из $230 000 000.

Петр Кацыв долгое время занимал пост заместителя председателя правительства Московской области и отвечал за транспорт этого региона. Так один из партнеров Кацыва бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов: в настоящее время арестован во Франции в связи с обвинениями в мошенничестве и ожидает экстрадиции в Россию.

При этом российские правоохранительные органы реагируют на обвинения в адрес Петра Кацыва возбуждением уголовных дел. Правда, не против Кацыва, а против правозащитников и тех, кто считает, что пострадал от действий высокопоставленного чиновника. Несколько человек, позволивших себе критиковать вице-премьера регионального правительства, уже находятся в тюрьме, другие под следствием. Это в России называют «борьбой с коррупцией».

На российских чиновников-коррупционеров адекватно реагируют лишь там, где с коррупцией борются по-настоящему. После того, как началось широкое международное расследование хищения $ 230 000 000 из российского бюджета, в котором активно участвуют несколько стран Евросоюза и США (России в этом списке нет), в Швейцарии были заморожены счета, принадлежащие семье Кацывов, на которых по некоторой информации хранилось около $8 000 000. Сам ход расследования стал широко освещаться местными журналистами.

Затем фамилия Кацыв прозвучала на Парламентской ассамблее Совета Европы. В Европарламенте создана специальная комиссия, которая занимается расследованием обстоятельствами гибели Сергея Магнитского и историей с хищением денег.

Петр и Денис Кацыв пока не попали в изначально обнародованную часть «списка Магнитского». Но поскольку санкции в отношении них в США уже начали действовать, появление их в обновленном списке не оставляет сомнений.

Министр Правительства Московской области Петр Кацыв и его сын мультимиллионер Денис Кацыв

НА НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ГОСДЕП

НА НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ГОСДЕП

В ближайшее время «список Магнитского» в США будет расширен – туда могут попасть судьи, ведущие «болотное дело», и другие нарушители прав человека в России. Об этом в интервью корреспонденту «НГ»Алексею ГОРБАЧЕВУ заявил глава Hermitage Уильям БРАУДЕР. Он подчеркнул, что охота на чиновников продолжается – к ней подключились правительства стран ЕС, которым помогают международные организации и иностранные журналисты. Счета российских официальных лиц могут быть заморожены в семи странах.

– Господин Браудер, «список Магнитского» давно перестали расценивать как абстрактный закон. Многие считают его инструментом борьбы с российскими бюрократами. Как вам удалось превратить его в таковой?

– Это произошло из-за безнаказанности людей, которые, по имеющимся в Hermitage документальным сведениям, были причастны к незаконному преследованию и истязаниям Сергея Магнитского в СИЗО, приведшим к его гибели. Освобождение этих людей от ответственности, а также отказ искать похищенные при этом 5,4 миллиарда рублей, ранее уплаченных компаниями Hermitage в российскую казну в качестве налогов, поставили в повестку дня вопрос о необходимости реакции цивилизованных стран на неприкрытый произвол российской бюрократии. Как только эта идея стала предметом общественной дискуссии, стали поступать обращения от жертв произвола по другим делам. Реакцией российской бюрократии на «список Магнитского» стал страх. Ведь современные российские чиновники и их семьи любят комфортную жизнь и предпочитают хранить деньги на Западе и вкладывать свои капиталы в страны, где существует закон и охраняются права собственности. Там же они обучают своих детей. И когда появился «список Магнитского», они осознали, что в созданной ими хитроумной защите, при которой они ведут один образ жизни внутри страны, а другой – за ее пределами, есть брешь, которую они не могут закрыть.

– Как вы и ваши коллеги отслеживаете и ищете счета российских чиновников за рубежом?

– Над решением этой задачи работают многие международные эксперты, международные объединения журналистов по борьбе с коррупцией (OCCRP – Organized Crime and Corruption Reporting Project, ICIJ – International Consortium of

Investigative Journalists и др.), журналисты национальных изданий из множества стран, неправительственные организации. Их работа на сегодня позволила отследить около половины из похищенных 5,4 миллиарда рублей. Но в основном это задача правоохранительных органов различных государств. В семи странах сейчас ведутся расследования, замораживаются счета. В связи с масштабом легализации похищенных средств, которая приняла транснациональный характер, на уровне Евросоюза в этом году была создана специальная группа по координации и содействию в расследованиях средств. Непосредственно расследованием на данном этапе занимаются компетентные органы. Ранее прокуратура южного округа Нью-Йорка обратилась в суд с целью конфискации найденных на территории Нью-Йорка активов, принадлежащих семье российского чиновника Петра Кацыва. Работа компетентных служб по всему миру продолжается, и ваши читатели наверняка услышат в скором времени о новых результатах их расследований.

– А кто финансирует эти поиски?

– Расследования финансируются национальными правительствами стран, где обнаружены нелегальные средства, а также компетентными структурами Евросоюза.

– Что делается для того, чтобы принять список в других странах, и когда, в частности, будет принят общеевропейский «список Магнитского», разговоры о котором ходят уже более года?

– На принятие «Акта Магнитского» в США ушло более двух лет. Я думаю, в Европе в силу ее многоукладности понадобится чуть больше времени. Однако не вызывает сомнений то, что это решение неотвратимо. Об этом свидетельствуют три резолюции Европейского парламента, которые призвали Совет Евросоюза разработать меры, аналогичные санкциям Магнитского, введенным в США. Основные усилия по введению в действие списка в других странах, как это ни покажется странным, предпринимают сами российские чиновники. После оправдания всех виновных в гибели Сергея Магнитского они организовали над ним посмертный суд и повысили в должностях людей, участвовавших в его преследовании. Все это является самым мощным стимулом для принятия санкций. Это привело к тому, что сегодня над решением этой проблемы в Европе работает специальная Межпарламентская группа, включающая парламентариев из 13 стран. Заседание группы прошло в ноябре в Брюсселе под председательством бывшего генерального прокурора Канады Ирвина Котлера.

– Кто попадет в расширенную версию американского списка, которая в ближайшее время, по данным «НГ», будет передана американцам? Попадут ли туда судьи по «болотному делу»?

– Составлением таких списков в США занимаются в Государственном департаменте и Министерстве финансов. Насколько мне известно, там рассматривается расширенная версия «списка Магнитского». Они также намерены реализовывать положения «Акта Магнитского» по мере поступления документов в отношении других дел, по которым имеются проверяемые свидетельства злоупотреблений и прямого попрания прав человека, в том числе по таким резонансным делам, как «болотное дело». Оценка может занимать определенное время. Сегодня все, кто страдает в России от нарушений прав человека, кто борется против коррупции и становится жертвой произвола, могут обратиться в Госдепартамент США в рамках «Акта Магнитского» для принятия санкций против российских чиновников. Государственные служащие в США соблюдают этот закон, и если он обязывает их включить определенное лицо в санкционный список, то это обязательно произойдет.

– Как формировались «узкий» и «широкий» списки?

– В Государственном департаменте США есть подразделение, которое занимается вопросами санкций. Аналогичное подразделение функционирует в структуре Министерства финансов США. Эти органы и принимают решения по спискам. На основании документов, полученных от родственников Сергея Магнитского, конгрессмен Макговерн передал на рассмотрение этих органов список российских лиц, связанных с «делом Магнитского», в который вошли около 280 человек.

– В каких странах сегодня используется этот список?

– Во всех странах – но по-разному. Это связано с механизмами сотрудничества по линии Министерства финансов и других ведомств США.

– Кто из фигурантов списка уже обращался в другие страны и получил отказ?

– Эта информация обычно носит закрытый характер.

– В чем заключается сегодня стратегия Уильяма Браудера?

– Основная цель заключается в одном: чтобы те, кто причастен к пыткам и убийству Сергея, предстали перед независимым судом в России. Сегодня это невозможно.

Семья российского чиновника Кацыва обвиняемая в США в рамках «закона Магнитского» и раньше была замечена в отмывании денег

Семья российского чиновника Кацыва обвиняемая в США в рамках «закона Магнитского» и раньше была замечена в отмывании денег

В последние годы в Европе и Америке серьезно изменилось представление о «русской мафии». Если раньше под этими словами подразумевались представители откровенно криминальных структур, сколотивших капитал на рэкете, наркоторговле и проституции, то эпоха правления Владимира Путина явила новый образ «русского мафиози». Теперь это респектабельные господа в дорогих костюмах, занимающие высокие должности в государственных структурах либо близкие к ним предприниматели, которые занимаются отмыванием денег, похищенных из российского бюджета.

Наглядный пример – первый судебный процесс в Нью-Йорке в рамках так называемого «закона Магнитского», русского юриста замученного в тюрьме за то, что он раскрыл хищение нескольких миллиардов рублей, в котором участвовали высокопоставленные представители полиции и налоговой службы. Власти США хотят конфисковать имущество компаний стоимостью около 24 миллионов долларов, принадлежащих Денису Кацыву, сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Московской области. Компании, как выяснилось, причастны к отмыванию денег, похищенных в России.

Семья Кацывов довольно известна в России. Глава семейства Петр Кацыв долгое время был одним из самых влиятельных и богатых чиновников в Московской области. Журнал Forbs неоднократно включал его в списки русских миллионеров. При этом Кацыв ни дня не трудился в бизнесе. Свои многомиллионные активы он умудрился приобрести, занимая руководящие должности в государственных структурах. И, как большинство российских чиновников, «зарабатывая» деньги в своей стране, он стремился их спрятать подальше от глаз налоговых органов за рубежом.

Так еще в 2005 году сам Петр Кацыв и члены его семьи произвели крупные переводы денежных средств неизвестного происхождения через «Национальный космический банк».

В частности, сам Кацыв Петр Дмитриевич (паспорт серии VIII-ИК №740798, выдан Химкинским ОВД Московской области 27 апреля 1978 г.) перевел $3 500 000. Его супруга, директор муниципального лицея, Кацыв Людмила Ейликовна (паспорт серия I БВ №588020, выдан УВД Славутского райисполкома Хмельницкой области УССР 12 августа 1976 г.) – $1 000 000. Их сын Кацыв Денис Петрович (паспорт серии XXX – ИК №65412 выдан ОВД г.Химки Московской области 1993г.) – $800 000.

В России никого не интересует, откуда у чиновника и его жены, тоже состоящей на госслужбе, взялось на двоих $4 500 000. Пи этом никаких объектов дорогостоящей недвижимости семья не продавала (наоборот, приобретала) и наследство от богатых родственников тоже не получала. В этой стране нет закона, обязывающего государственных служащих, их жен и детей отчитываться о своих расходах. Поэтому, получая относительно скромное денежное содержание, чиновники живут в загородных виллах (у семьи Кацывов их несколько, самая большая из которых площадью более 1000 кв. метров) и владеют гектарами дорогостоящей земли.

Но то, на что закрывают глаза российская полиция и налоговая служба, вызывает вопросы у их зарубежных коллег из стран, где российские чиновник прячут свои незадекларированные миллионы. Так вскоре после того, как семья Кацывов сделала скандальный перевод на несколько миллионов долларов, правоохранительные органы Израиля арестовали их зарубежные счета в банке Hapoalim в связи с подозрениями в отмывании денег. Чтобы избежать судебного разбирательства, Кацывы заплатили государству Израиль штраф в размере примерно $7 500 000. Так что скандал в США далеко не первый, где семья высокопоставленного российского чиновника фигурирует в подобной роли.

Российские чиновники-мафиози покоряют Форбс

Петр Кацыв – руководитель Главного управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Правительства Московской области попал в список ста богатейших чиновников России, составленный журналом “Форбс”.

Петр Дмитриевич занял 65-ю строчку рейтинга с суммарным доходом семьи в 122,31 миллиона рублей. При этом сам 60-летний Кацыв заработал лишь 9,87 миллиона. Главным добытчиком в семье является его супруга Кацыв Людмила Ейликовна, которая в минувшем году обогатилась на 112,44 миллиона рублей. При этом “бизнес-леди” трудится всего лишь… директором муниципального лицея №11 города Химки. Помимо честно заработанных миллионов, семья еще владеет внушительными 13-ю объектами недвижимости, которые также стоят целое состояние.

Поскольку источник доходов семьи не раскрывается, мы можем лишь предполагать, что Людмила Кацыв, судя по всему, в свободное от преподавания в школе время, удачно инвестирует капиталы семьи в ценные бумаги и другие прибыльные проекты. Причем занимается этим не первый день, поскольку по итогам 2009 года она уже делала своего мужа легальным миллионером, задекларировав доход в 82,87 миллиона рублей.

Историю про способную жену, обладающую бизнес талантами Вам может поведать любой российский чиновник.

Что касается Кацыва, то официальные сведения о его биографии, взятые с портала Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами власти http://gumovfo.mosreg.ru/cheaf/:

Кацыв П.Д. в 1975 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). Доктор технических наук.

Трудовую деятельность начал инженером по безопасности движения в Химкинской пассажирской автоколонне.

С 1982 г. работал в Московском управлении пассажирского автотранспорта, пройдя путь от начальника отдела по безопасности движения до генерального директора Государственного предприятия «Мострансавто».

2001 – 2012 гг.– министр транспорта Московской области.

С 2003 г. – заместитель Председателя Правительства Московской области – министр транспорта Московской области.

С 2012г. – руководитель Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в ранге министра.

Таким образом, трудовая деятельность Кацыва связана исключительно с работой в государственных учреждениях. С 26 января 2001 года Кацыв П.Д. является государственным служащим категории «А». Однако официальная заработная плата за весь период трудовой деятельности не позволял ему стать владельцем многомиллионного состояния.

Российское законодательство обязывает чиновников декларировать свои личные доходы и доходы семьи, а также платить налоги с активов, в том числе находящихся на иностранных счетах.

Почему же российский чиновник указывает только доход жены, утаивая более крупные активы? Ответ один – не может озвучить источник их происхождения.

Правоохранительными органами Израиля установлен факт владения Петром Кацывом многомиллионными долларовыми сбережениями на счетах в израильском банке «Hapoalim» аж с 1996 года.

Кацыв категорически отрицает наличие данного факта. Российские власти пока проявляют необъяснимую безразличность, несмотря на то, что получило огласку Решение Окружного суда Тель-Авива от 22 августа 2010 г. по делу 40279-08 (судья Давид Розен), вынесенное по исковому заявлению Прокуратуры округа Тель-Авива от 28 декабря 2008 года против обвиняемых сотрудников банка «Hapoalim» Алика Ледера и Якова Свердлика по пятнадцати нарушениям, согласно статье 3(б) и статье 7 Закона о запрете отмывания денег.

Следствие представило суду доказательства того, что: «Петр и Денис Кацыв (отец и сын), евреи, граждане России, имели десятки миллионов долларов в банке; были указаны в качестве директоров созданных в октябре 2000 г. оффшорных фирм FOLLET, HANWAY и BASTET; наряду с этими счетами семья (Петр, Денис и Людмила – жена Петра и мать Дениса) имела личные счета в филиале банка, в том числе счет под вымышленным названием Арто; пост директора в компаниях FOLLET, HANWAY и BASTET был оставлен Петром Кацывом в августе 2003 г… ……счет LARATU – это счет, открытый в филиале банка еще в 1996 году, речь идет о частном счете во владении членов семьи Кацывов. 16.07.02г. члены семьи заявили, что они бенефициары денег, содержащихся на счете (дело 121)».

Таким образом, российский чиновник, с 2001 года, занимающий высокий пост в российских властных структурах не только в установленном законом порядке не задекларировал свое имущество, но и продолжал оставаться бенефициаром иностранных коммерческих фирм, удачно совмещая это с государственной службой.

Как следует из решения суда: «В июле 2003 года во время встречи на Кипре, в присутствии адвоката Йеуды Перец, Денис Кацыв подписал документы, утверждающие, что он является единственным бенифициаром и владельцем в новых компаниях (данные новых счетов: Martash – счет № 98529; Rosengard – счет № 98286; Ferencoi – счет № 98510). В течение августа 2003 года, согласно показаниям Петра и Дениса Кацыва, ответчик № 1 (Алик Ледер) перевел большинство средств, находившихся на старых счетах (включая личный счет Арто) на новые счета (в период с 10 по 12 июня 2003 года были переведены 10 миллионов долларов со старых счетов)»

Избежать международного преследования семье Кацывов позволило компромиссное соглашение, подписанное 26 июня 2005 г. в г. Тель-Авиве между государством Израиль в лице окружного прокурора г. Тель-Авива Дины Радельман, (уполномоченной 29 мая 2005 г. Государственным прокурором Израиля Эраном Шандером) и компанией «Martash Investment Holdings Ltd», принадлежащей Денису Кацыву в лице адвоката Циона Амира. В обмен на конфискацию 35 миллионов шекелей были разморожены средства на других счетах Кацывов в банке «Hapoalim».

Что касается предприимчивой супруги министра Людмилы, то какими бы красивыми историями она не прикрывала происхождение семейных богатств, то полученные ею доходы от сделки по продаже акций подмосковного предприятия ОАО «МПТИСтройдормаш» все равно подпадают под четкое понятие – легализация доходов, добытых преступным путем.

07 февраля 2006г. компания «Martash Holdings Ltd» (Израиль, Тель-Авив, 68012, Кауфмана 6, Гибор Хаус, ком.217) в лице директора Александра Литвака выкупила у Кацывов данные акции за 203 млн. 526 тыс. 400 рублей, что значительно превысило их покупную цену.

«Martash Holdings Ltd» была создана за 8 дней до покупки акций. Ее владельцем является Денис Кацыв, чья подпись присутствует на учредительных документах компании.

То есть деньги переложили из кармана в карман. Примечательно, что учредителем, «Martash Holdings Ltd» является уже известная нам по скандалу в Израиле компания «Martash Investment Holdings Ltd», также принадлежащая Денису Кацыву и являющаяся стороной вышеуказанного компромиссного соглашения в Тель-Авиве. Та самая, на счетах которой уже хранились миллионы долларов преступного происхождения. Но это еще не все. Теперь цепочка тянется в США. В середине сентября этого года в рамках Закона Магницкого американский суд удовлетворил требование Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о принятии обеспечительных мер в отношении имущества и счетов кипрской компании Prevezon Holdings Ltd и ее дочек в юрисдикции США на общую сумму 24 миллиона долларов США. В гражданском иске, размещенном на сайте прокуратуры помимо Дениса Кацыва фигурирует и его бизнес-партнер Александр Литвак, скупавший данную недвижимость в интересах семьи российского чиновника.

Таким образом, выявленные израильскими спецслужбами миллионные сбережения Кацывов в банке «Hapoalim», освобожденные впоследствии после выплаты штрафа, предусмотренного компромиссным соглашением между Кацывом и государством Израиль, использовались при приобретении недвижимости не только в США, но и Германии.

Принадлежащая Кацыву кипрская компания Prevezon Holdings через покупку долей в компаниях Ltd.AFI Properties Berlin B.V., AFI Properties Logistics B.V., AFI Properties Development B.V. и AFI Properties B.V. стала владельцем 35 объектов жилой и коммерческой недвижимости на территории Германии. 20 объектов в Берлине, три – в Ганновере, два – в Ахене, и по одному в Билефельде, Ландау, Фюрстенвальде, Вуппертале, Херне, Дуйсбурге, Эссене, Вильгельмсхафене Фрехене и Лейпциге. Вся недвижимость сдается в аренду и приносит стабильный доход. Перечень арендаторов весьма пестрый: от социального детского сада до администрации города Вупперталь в Дюссельдорфе, от похоронного бюро до телевизионной компании в Ганновере. Очень часто встречаются игорные заведения и жилые квартиры.

Такие они, российской политики – чемпионы Форбс. Российские власти не трогают своих чиновников-коорупционеро, но уже 13 европейских стран возбудили уголовные дела в отношении участников Списка Магницкого. Так что расследование продолжается.

Кому платил взятки в России “Мерседес”?

Кому платил взятки в России “Мерседес”?

Генеральная прокуратура РФ направила во Францию документы на экстрадицию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в нанесении ущерба на 27 млрд. рублей. Процедура рассмотрения такого обращения длится долго, однако сомнений в итоговом благоприятном для России исходе мало.

Но есть и те, кто мечтал бы, чтобы Кузнецов остался за пределами нашей страны. В первую очередь это относится к его бывшим коллегам по Правительству Московской области. Любопытно, что некоторые из его партнеров сохранили свои посты в Правительстве Московской области уже при новом губернаторе Воробьеве. Один из них – Петр Кацыв. Близкие к Правительству люди поговаривают, что своей непотопляемости Кацыв обязан бывшему руководителю столичного УФСБ Виктору Захарову.

Сейчас Кацыв возглавляет Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Это, загадочное, но достаточно влиятельное ведомство, взаимодействующее с прокуратурой, судами и правоохранительными органами – что-то с функциями по «решению вопросов». Однако наиболее любопытный этап биографии Петра Кацыва пришелся на тот период, когда он занимал кресло министра транспорта Московской области.

Главный актив транспортного комплекса Подмосковья – ГУП МО «Мострансавто». К середине двухтысячных предприятие накопило долги – более 4,5 млрд рублей. Как формировалась такая сумма?

Ответ нужно искать не только в хозяйственной, но и в финансовой деятельности «Мострансавто». Если внимательно изучить арбитражную практику, то выяснится, что ГУП активно привлекал коммерческие кредиты не только на приобретение автобусов, что еще как-то можно объяснить, но и на… компенсацию выпадающих доходов. Это как?

«Мострансавто» выполняет социальную функцию – бесплатно или со скидкой возит льготников: пенсионеров, школьников, инвалидов. За это с ним должен рассчитываться бюджет. Но в нашем случае областное правительство, то есть, по сути, Минфин, возглавляемый Кузнецовым и Минтранс под руководством Кацыва, систематически допускали неисполнение обязательств бюджета перед областным перевозчиком. Выпадающие доходы исчислялись миллиардами рублей. И руководство «Мострансавто» систематически покрывало их за счет кредитов коммерческих банков по вполне рыночной ставке от 10 до 14,25 процентов годовых.

В 2011 году областной Минфин, уже после бегства Кузнецова за границу, подал к «Мострансавто» в общей сложности 12 исков на сумму более 556 миллионов рублей. Это те самые проценты, что набежали на 5,6 млрд рублей, взятых «Мострансавто» в кредит, те самые полмиллиарда с лишним, которые область потеряла на ровном месте и которые составила доход банков. Но вот только ли банков? Об этом наверняка спросят Кузнецова, если он попадет в распоряжение правосудия. И не исключено, что Петр Кацыв, с которым согласовывались ключевые решения по схеме, может выступить как минимум ценным свидетелем.

К нему могут возникнуть и вопросы, выходящие за пределы чисто финансовых схем. Например, по сделкам о приобретении автобусов, ради которых ГУП влезал в долги, а точнее – в карман налогоплательщиков.

Тут тоже очень полезно изучить арбитражную практику. Налоговиков, например, долгое время интересовала схема поставки автобусов «Mercedes-Benz Conecto H», которые «Мострансавто» приобрело сразу в количестве 600 штук. Что приятно, не у какой-нибудь однодневки, а у дочернего общества производителя ООО «ЕвоБус Русслэнд».

Странности начались, когда в схему было включено некое ООО «Селекта Интернешнл», которое должно было обеспечить оборудование мерседесовских автобусов модулями системы ГЛОНАСС. Мало кто из вас удивится, узнав, что «Селекта Интернешнл» было зарегистрировано незадолго до сделки, имело в своем штате одного сотрудника и никогда не занималось установкой систем ГЛОНАСС. Но это не помешало ему получить подряд на 384,3 млн рублей.

Специалисты налоговой провели выездную проверку, и вот что выяснилось (цитаты по материалам арбитражного дела № А40-48436/10-127-234): «Денежные средства в рамках одного операционного дня перечислялись ООО «Селекта Интернешнл» своим контрагентам (ООО «Фантон», ООО «Вотэкс», ООО «Доступ Сервис», ООО «Истэл») <…> Далее денежные средства перечислены «ТК «Легион», ООО «НордКолор», ООО «Группа-Ресурс», ООО «ФирмаСтройТорг», ООО «Оптима Групп», ООО «ТехноИмпульс», ООО «НефтьМаш», ООО «Оптимум», ООО «Адриана», ООО «Сити Торг», которые, как установлено в ходе проверки, не отчитываются, средняя численность сотрудников составляет не более 1 человека, основные средства отсутствуют, по юридическим адресам не располагаются. <…> В ходе проверки инспекцией произведены допросы Чибисовой Л.А., согласно показаниям которой численность работников ООО «Селекта Интернешнл» составляет 1 человек, работы в рамках договора с заявителем от 18.07.2006 №Evo-Sel/C 600-01-06 не проводились, а были заключены договоры с ООО «Фантон», ООО «Вотэкс», ООО «Доступ Сервис» и ООО «Истэл» через курьера, с должностными лицами указанных организаций и заявителя не знакома и никогда не встречалась, данные об указанных организациях ей предоставили сотрудники ГУП «Мострансовто». <…> В рамках дополнительных мероприятий инспекцией проведен опрос Лущикова С.А., который пояснил, что установка и монтаж навигационного оборудования осуществлялась на территории автоколонны №1417 г. Коломна организацией ООО «Социальные системы» на 600 автобусов марки «Мерседес Бенц».

Прекрасная схема. Блоки ГЛОНАССа на автобусы ставит одна организация (настоящая, которая ставила их и на другую технику «Мострансавто»), а деньги по договору получает другая, и они тут же расходятся по сети однодневок. Здесь уже вопросы не к Кузнецову, а именно к Петру Кацыву, первый среди которых – а знал ли он, что творится в подведомственном его ведомству ГУПе?

Особой пикантности всей этой ситуации придает то, что поставщиком «Мерседесов» выступала российская дочка американо-германского концерна «Даймлер-Крайслер». Напомним, что его представители официально признали, что платили взятки за получение выгодных госконтрактов, в том числе и в России. За это концерн был оштрафован на 180 млн долларов США в рамках досудебного соглашения. «Я не знаю реакцию наших партнеров. Поскольку следствие имело место в отношении Daimler AG и его дочерних предприятий. Но тут бесполезно что-то отрицать. Все события, описанные в судебных документах, имели место. Это факт», – заявил директор российского отделения компании Mercedes-Benz Юрген Зауэр. Российские правоохранители тогда этой информацией почему-то не заинтересовались и вопросы чиновникам, например, Петру Кацыву, не задали. Но не поздно восполнить пробел.

А если уж завяжется беседа, можно заодно и поинтересоваться, по какой причине «Мострансавто» закупало подвижной состав в лизинг у ООО «Инавто» – компании, когда-то учрежденной Петром Кацывом, а ныне принадлежащей его сыну Денису через израильскую «Martash Holdings Ltd» » (70%) и напрямую (30%). А это контракты на сотни миллионов рублей. Нет ли здесь конфликта интересов?

Впрочем, мы несколько увлеклись одним только Кацывом, а интереснее обратить внимание на схемы, в которых он фигурирует вместе с Кузнецовым. Безусловно, самой масштабной в их числе стал облигационный заем «Мострансавто» на 7,5 млрд рублей, предназначенный как для рефинансирования накопленных долгов, так и для реализации инвестиционной программы транспортного предприятия.

Надо сказать, что два министра добились синергетического эффекта. На выходе операция выглядела так.

Деньги мы берем на рынке, размещая облигационный заем. Это не будут облигации самого «Мострансавто». Вместо этого ГУП учреждает в 2007 году ООО «Мострансавто Финанс» с десятью тысячами рублей уставного капитала и двумя штатными сотрудниками – гендиректором и бухгалтером.

Кто же даст такой фирмочке в долг 7,5 млрд рублей? Дадут, если поручителем выступает «Мострансавто», а долги самого ГУПА гарантирует правительство Московской области.

Впрочем, даже на таких условиях облигации не разлетелись бы как горячие пирожки: требовались услуги андеррайтера, то есть финансового посредника. В нашем случае им стала РИГрупп, принадлежавшая жене Кузнецова Жанне Буллок — и это было очень типично для предкризисного Подмосковья. На размещении бумаг ООО «Мострансавто- Финанс» Буллок, а значит, и Кузнецов заработали 261 млн рублей.

Уже 17 декабря 2008 года на заседании областного правительства было принято решение о ликвидации ООО «Мостранавто Финанс». В тот же день гендиректор ГУП «Мосавтотранс» Гривас обратился с письмом к областному министру финансов Крикуновой, текст которого больше напоминает ультиматум: «Во избежание банкротства ГУП МО «Мострансавто», что крайне негативно скажется на всей Московской области и вызовет негативный не только экономический, но и социальный резонанс в столичном регионе, просим исполнить обязательства по финансированию и в срок до 18 декабря 2008 года перечислить денежные средства в размере 1784900000 рублей».

Вот так просто: достаньте, госпожа Крикунова, 1,7 млрд рублей из тумбочки, а то мы обанкротимся и будет вам майдан на каждой автобазе.

В итоге, кстати, иск по банкротству «Мострансавто» был подан, но потом отозван заявителем, и ГУП счастливо существует и работает до сих пор под руководством того же г-на Гриваса.

Как это получилось? Естественно, за счет бюджетных денег. Они были оформлены в виде взносов учредителя в уставный фонд ГУПа. Спрашивается: а почему тогда нельзя было его капитализировать напрямую еще в 2007 году, безо всяких облигационных займов? Этим вопросом, кстати, в какой-то степени озадачился и бывший губернатор Подмосковья Борис Громов, который в апреле 2009 года поручил взыскать деньги, перечисленные фирме г-же Буллок с «Мострансавто». Поручил, между прочим, не кому-нибудь, а Петру Кацыву. Но он поручение не исполнил, а потом и Громова перестал быть губернатором.

Так что у Петра Кацыва действительно есть масса причин, по которой он не хотел бы экстрадиции Алексея Кузнецова. Не желательным возвращение Кузнецова может быть и для концерна «Даймлер-Крайслер».

Кто помогал Алексею Кузнецову разворовывать Подмосковье?

Кто помогал Алексею Кузнецову разворовывать Подмосковье?

Во Франции по запросу российских правоохранительных органов арестовали бывшего вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова. Экс-чиновника ждут на родине, чтобы очно предъявить обвинение в хищении почти 10 миллиардов рублей.

То что Кузнецов отказался в тюрьме (пусть пока французской), безусловно, сенсация. Его уже привыкли считать “неуловимым Джо”: все знали, что украл кучу денег, но никто при этом не искал. Более того, была уверенность, что не будут. Поскольку многие влиятельные люди в России предпочитают видеть Кузнецова разгуливающим по набережным Французской Ривьеры, а не дающим показания в СИЗО “Лефортово”.

В версию, что Кузнецов сумел опустошить подмосковную казну в одиночку, может поверить разве что инопланетянин. Так называемые подельники экс-министра, фигурирующие сегодня в его уголовном деле, скорее тянут на рядовых исполнителей. Они точно не принимали решение о выделении миллиардов. А вот фамилии тех, кто принимал, визировал и контролировал, в списках разыскиваемых и арестованных почему-то не значатся.

Пилим сообща

Никто не ищет, например, бывшего вице-губернатора Московской области Алексея Пантелеева, тщательно опекавшего Алексея Кузнецова пока оба были при власти. По неофициальным данным [http://www.compromat.ru/page_27935.htm], он контролировал ряд схем связанных с перераспределением земель, которые позволили обогатиться его бывшему коллеге по правительству. По официальным – после своего увольнения, уже будучи членом Совета Федерации, Пантелеев задекларировал два вклада в банках Пекина и Гонконга на сумму эквивалентную 5,7 миллиарда рублей [http://moscow-post.ru/politics/001272547504694/]. Причем первый он открыл еще работая в команде губернатора Бориса Громова.

Прекрасно себя чувствует и Петр Кацыв, бывший вице-премьер и министр транспорта Подмосковья. Недавно он отметил 60-летний юбилей, правда, уже в должности начальника Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами власти, которая соответствует рангу министра.

Алексей Кузнецов вместе с Кацывом в свое время успешно реализовали программу по обновлению общественного транспорта. По данным государственной телепрограммы “Вести” [http://www.vesti.ru/doc.html?id=1101754], которую трудно заподозрить в предвзятом отношении к чиновникам, автобусы, чья цена составлял максимум 8 миллионов рублей, обошлись бюджету почти в два раза дороже.

Трудно переоценить роль подмосковного тандема и в истории с фактическим банкротством ГУП МО “Мострансавто” – крупнейшего автотранспортного предприятия России. В 2007 году областные минфин и министерство транспорта выступили инициаторами облигационный заем в размере 7,5 миллиардов рублей [http://www.rg.ru/2010/08/03/bumagi.html]под поручительство “Мострансавто” и гарантии правительства Московской области. Деньги потребовались, чтобы погасить старые долги, в том числе за поставку автотранспорта по лизинговым контактам. Среди компаний, заключивших долговременные лизинговые договоры с “Мострансавто” значилось ООО “Инавто”, принадлежащее семье Кацывов. Ранее в число учредителей “Инавто” входил и сам Петр Кацыв. Затем компания перешла по наследству его сыну Денису и израильской фирме Martash Holdings ltd, фактическим владельцем которой также является Кацыв-младший.

В роли заемщика выступало ООО “Мострансавто-Финанс”, 100-процентная дочка ГУПа. Генеральным директором фирмы, чей уставный капитал составлял лишь 10 тысяч рублей, числилась Ольга Триндюк, которая является сотрудницей “Мострансавто”. Так по поданным открытых источников, Триндюк являлась учредителем и генеральным директором ООО “Трансавто-Сервис” [http://forum-msk.org/material/kompromat/807484.html], которое вместе с руководящими работниками ГУПа учредило почти три десятка компаний, бравших по льготным ставкам в аренду имущество “Мострансавто”.

Для организации облигационного займа была привлечена другая семейная фирма, ЗАО “ИФК РИГрупп-Финанс”, подконтрольная Алексею Кузнецову и его тогдашней супруге Жанне Буллок, также обвиняемой в хищении активов Московской области.

При этом в договоре заключенном между “Мострансавто-Финанс” и ИФК “РИГрупп-Финанс” максимальная доходность облигаций для определения размера агентского вознаграждения устанавливалась в 13,4 % годовых, тогда как региональное правительство своим постановлением № 949146 от 12.12.2007 года ограничила максимальную ставку доходности по облигационным купонам 13%.

ГУПу эти 0,4 процента стоили лишние 88,5 миллионов рублей. Причем у руководства “Мострансавто” и его кураторов из ведомства Петра Кацыва такая переплата почему-то вопросов не вызвала.

Сам облигационный займ также вышел Московской области боком. ГУП не смог во время рассчитаться по взятым на себя обязательствам. Выстроенная двумя эффективными министрами “пирамида” не рухнула только потому, что из бюджета Московской области ему срочно сделали вливание в размере 4,6 миллиарда рублей. Эти деньги в том числе пошли на погашение долгов перед семейными компаниями Кацывово и Кузнецовых-Буллок.

Алексея Кузнецова, Алексея Пантелеева и Петра Кацыва роднят не только совместные проекты на подмосковной земле. Как и его недавние коллеги по кабинету министр Кацыв предпочитал хранить свои сбережения вдали от вездесущих российских налоговых инспекторов.

Что Кацыв потерял в Израиле?

В 2000 году в Израиле был принят Закон №171 “О запрете отмывания денег”, в соответствии с которым национальные банки были обязаны раскрывать бенефициаров открытых у них счетов, а также направлять отчеты о происходящих на них изменениях.

По словам израильского адвоката-нотариуса Шимона Дыскина, к ужесточению мер государственного контроля над банковской системой привел переизбыток иностранного капитала: “Власти устали от того, что банковскую юрисдикцию Израиля иностранцы используют лишь для того, чтобы прятаться. Принятие закона, регулирующего эту сферу, было неизбежно. И Кнессет его принял!”. Особое внимание властей, продолжает Дыскин, сразу же привлек банк Hapoalim, одно из самых известных кредитных учреждений Израиля: “Многие иностранцы, в частности русские, полюбили этот банк. Такие уважаемые клиенты всегда объекты внимания полиции”.

Полномочия по контролю за банковскими операциями осуществляло Управление по борьбе с отмыванием денег, а также отдел полиции Израиля по расследованию тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ).

В числе “уважаемых клиентов” банка Hapoalim значился и Петр Кацыв, который открыл здесь первый счет в 1996 году. Пользователями нового счета, по данным самого банка, стала вся семья чиновника: сын Денис (тогда еще 19-ти летний студент МАДИ) и супруга Людмила директор Муниципального лицея №11 города Химки). Тогда Петр Кацыв, только возглавивший ГУП МО “Мострансавто”, вряд ли предполагал, что надежная банковская юрисдикция Израиля даст сбой спустя десять лет”.

Все дальнейшие события описываются, основываясь на материалах уголовного дела, возбужденного против менеджеров банка Hapoalim и их клиентов по подозрению в совершении преступлений согласно параграфу 3(б) Закона “О запрете отмывания денег”. [http://s-pravdoy.ru/images/docs/prigovor_perevod.doc]

В 2000 году, когда новый закон о противодействии отмыванию денег в Израиле только вступил в силу, Петр Кацыв совместно со своим сыном Денисом учредил и возглавил три оффшорные компании: Follet, Hanway и Bastet (юрисдикция неизвестна), которые открыли свои счета в банке Hapoalim. Он же, Петр Кацыв, в 2002 году признал себя бенефициарами этих компаний и их счетов, подписав так называемый “административный лист”(лист бенефициара). Напомним, эти события происходили в тот период, когда Петр Дмитриевич уже был в ранге министра транспорта Московской области. А спустя год Петр Кацыв неожиданно передал управление компаниями и счетами своему сыну Денису Кацыву.

Почему? Вот какие показания в рамках упомянутого выше уголовного дела дал директор филиала по работе с клиентами из стран СНГ банка Hapoalim Алик Ледер:

“[В июле 2003 года] мне позвонил очень взволнованный Петр и сказал, что к нему обратились в Москве люди, и предоставили ему данные по его счетам [в Hapoalim], включая номер счета и название счета, а также приблизительную сумму на этих счетах. Они пытались вымогать у него деньги, а также сказали: “Ты видишь, насколько небезопасно в Израиле. Заплати нам полмиллиона долларов, и мы поможем тебе открыть счет в швейцарском банке, и там ты будешь чувствовать себя в безопасности”. Его шантажировали после того, как он посетил Израиль, так как он был у кого-то, кто просил его паспорт, я не знаю для чего, может быть, просто для того, чтобы он представился… Вот тогда Петр подумал, что кто-то воспользовался данными его паспорта и получил информацию в банке, он был очень взволнован и рассказал мне об этом случае по телефону. В связи с этим я спросил его: готов ли он, чтобы я пошел с этой информацией дальше, и он ответил: “Да”.

После этого звонка, следует из показаний менеджера, в банке начали поиск способов сохранить своего клиента. Алик Ледер рассказал о случившемся руководителю отделения банка Моти Коэн, после чего отправился на частную встречу с Кацывом на Кипр.

Из показаний Ледера: “Встреча состоялась в гостинице. Туда [на Кипр] также прибыл Йехуда Перец, Йоси Мендель (предположительно представители Кацывов) и Петр с Денисом.Возникла следующая идея: вместо того, чтобы переводить деньги, он [Петр] откроет новые счета и новые компании, в которых только Денис будет записан [бенефициаром]После того как прошли переговоры с Перец, они [Петр и Денис] решили, что откроют две новые фирмы, на счета которых переведут все средства, хранившиеся на старых счетах, и третью, для отдельного инвестпроекта, строительства здания. Через день я вернулся в Израиль и спустя время получил документы на компании, которые подготовил Йехуда Перец. Мы перевели все средства на новые счета”.

Так Алик Ледер посодействовал российскому чиновнику в открытии новых компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах: Martash Investments Ltd, Rosengard Investments Ltd и некая компания под названием Ferencoi (предположительно, Investments Ltd). Две первых открыли несколько счетов в Hapoalim, куда и были переведены основные средства со старых счетов Петра Кацыва. Так, судом было установлено, что только в период с 10 по 12 июня 2003 года со старых счетов на новые были переведены 10 миллионов долларов. Ferencoi же, согласно показаниям Ледера, была предназначена также для инвестиций, однако в отличие от первых двух для инвестиций в строительство конкретного объекта: [Мы договорились, что] в дополнение Петр и Денис откроют счет еще на одну фирму, так как Петр и Денис вели переговоры по проекту строительства нового здания, и третий счет предназначался для этого проекта. Регистрационные документы всех трех компаний, следует из материалов дела, подписал Денис Кацыв.

Однако несмотря на то, что компании и счета сменили владельца, летом 2004 года на Петра Кацыва, по словам Ледера, вновь вышли некие шантажисты. Тогда Ледер, следует из материалов дела, предложил Петру Кацыву передать эти компании в доверительное управление некоему тресту. Поскольку к тому моменту ЯХБАЛ вовсю прослушивала телефоны менеджеров банка, разговор Ледера и Кацыва был зафиксирован:

Алик Ледер: -Итак, у нас есть трест, это дорого, но можно сбежать туда на годэто все выводится из нашего компьютера.

Петр Кацыв: – Сделай!

А. Л.: -Я устрою для тридцати (не исключено, речь идет о миллионах долларов). Пятьдесят они точно не захотят, но для тридцати я устрою.Это все идет под их “крышей”.Компании [Дениса] просто перейдут туда под управление, трест будет ими управлять.Туда они не доберутся, потому что эта [информация] полностью выйдет из компьютера.

П. К.: – И как она возвращается?

А. Л.: – Тем же способом, нет никакой проблемы возвратить, это все находится под моим контролем.Есть только один момент – в нашей компьютерной системе она нигде не появляется.Я подготовлю все документы, мне нужно, чтобы Денис подписал [их], когда я подготовлю.

П. К.: – Нет никакой проблемы, Йосеф (предположительно, Йоси Мендель, присутствовавший на встрече на Кипре) поедет, он может взять.

А.Л. – Нет проблем, тогда я все подготовлю.Единственное, мне 26 и 27 [июня] надо встретиться тамя подготовлю все, касающееся треста, распечатайте все у меня, в течение нескольких дней все будет готово, я сегодня прибуду, поговорю с ними.

Но придумывать дополнительный способ вывести активы в тень не пришлось: об этом в частности свидетельствует другой телефонный разговор между Аликом Ледером и Яковом Свердликом:

Яков Свердлик: – Что с Петей?

Алик Ледер: – Петю никуда не переводят.И сам Петя ничего не переводит.

Я. С.: – Тогда Петя остается?И трестовая компания не переходит никуда?

Полицейские, исходя из этих, а также других прослушек, предполагали, что Петр Кацыв, несмотря на формальную передачу права собственности на компании и счета своему сыну, по-прежнему оказывал влияние на них. А значит, мог оставаться и конечным бенефициаром. На основании в частности этих материалов ЯХБАЛ в марте 2005 года провела знаменитую операцию, получившую название “дело Hapoalim”. В течение месяца по представлению израильской полиции были арестованы десятки счетов. Под подозрение попали бизнесмены со всего мира. В числе же фигурантов, хорошо известных в России, оказался министр транспорта Подмосковья Петр Кацыв.

По словам Шимона Дыскина, Кацыв оказался в тяжелом положении: “Одно дело подозревать в обмане представителей бизнеса, другое – действующего чиновника другого государства. Окружная прокуратура Тель-Авива, где располагалось отделение банка Hapoalim со счетами российских клиентов, заподозрила российских клиентов “в использовании оффшорных фирм и счетов на подставных лиц с целью сокрытия своей личности от российского правительства” (из обвинительного заключения). Якову Свердлику и Алику Ледеру, которые оказывали правовую помощь клиентам из стран СНГ, были предъявлены обвинения по пятнадцати нарушениям в соответствии с пунктом 3(б) Закона “О запрете отмывания денег”.

Из обвинительного заключения: “Банк предложил несколько схем действий, которые обеспечивали клиентам теневое ведение дел. Ответственные лица банка предложили клиентам управлять их счетами с помощью компаний, находящихся в оффшорных зонах, и через подставных лиц. Клиенты банка просили вести их счета таким образом, чтобы скрыть от российских властей причастность к собственности и управлению денежными средствами”.

Впрочем, несмотря на позицию окружной прокуратуры, все русскоговорящие клиенты Hapoalim избежали предъявления обвинений, для этого ими была использована опция “компромиссное соглашение” в соответствии со ст. 22 “гражданская конфискация”) Закона “О запрете отмывания денег”. Данная статья позволила нерезидентам Израиля избежать уголовной ответственности путем выплаты в пользу государства Израиль суммы, которая была оговорена с окружной прокуратурой и судом Телль-Авива-Яффо.

Этой “опцией” в полной мере воспользовалась и семья Кацывов. между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получила на свои счета деньги Петра Кацыва было заключено компромиссное соглашение. [https://reportingproject.net/occrp/documents/KATSYV_HAPOALIM.pdf]. Соглашение от имени компании подписал адвокат Цион Амир, нанятый Martash и названный в материалах дела представителем интересов семьи Кацывов. Сумма сделки с правосудием составила 35 млн. шекелей (примерно 8 млн. долларов), которые были конфискованы с замороженного счета Martash Investments Ltd (всего у Кацывов было заморожено 13 счетов) и переданы в Фонд конфискации Израиля. По словам Шимона Дыскина, “приобретение свободы” русскоязычными фигурантами уголовных дел вызвало серьезную панику в израильском обществе: “Пока по телевизору крутили сюжеты про русскую мафию, рассказывая о жестких государственных мерах по борьбе с нарушениями в банках, потенциальные обвиняемые в буквальном смысле откупались. Люди негодовали!”.

Правда, поскольку банковские служащие все-таки были обвинены в нарушении закона, а фабула их обвинения включала в себя, по сути, сокрытие информации о своих клиентах, судебный процесс в Тель-Авиве оказался крайне увлекательным. Так, гособвинение, в первую очередь усомнилось в правдивости мотивов Петра Кацыва оставить значительную часть своих капиталов сыну (из обвинительного заключения): “Есть случайное совпадение: …эпизод шантажа с одной стороны и обязательность внесения изменений в данные банковских счетов с другой. Как отец мог желать защитить себя ценой подвергания опасности своего сына со стороны шантажистов? Алик Ледер настаивал: “Если бы не шантаж, ничего бы не случилось. Я даже не мог подумать, что человек попытается скрыть себя. Человек, который уже в 2002 подписал административный лист и уже находился в компьютере со всеми компаниями, всеми открытыми для доступа банковскими документами”. На стороне Ледера выступил и Моти Коэн, вызванный на допрос в качестве свидетеля:Алик Ледер сказал мне, что ему [Кацыву] угрожают определенные элементы в России, они хотят выбить из него деньги, они слышали, что у него много денег… Это была своего рода консультация. Он сказал мне: “Послушай, у меня клиент утверждает, что его шантажируют”.

Факт получения Ледером сведений о шантаже подтвердила и запись его разговора с руководителем французского бюро Hapoalim Карен Лалум: “У меня сейчас проблема, два моих относительно крупных клиента сжаты как тампон, я не знаю, как успокоить их… У них впечатление, что кто-то знает про их счета. Кто-то пытается их шантажировать и, по-видимому, получил информацию из банка, но не от нас. Либо путем частного расследования, либо еще как-то”.

Оставив эпизод шантажа, гособвинение, оперируя прослушками ЯХБАЛ, попыталось доказать, что именно Петр Кацыв являлся конечным бенефициаром новых счетов. Из выступления прокурора Тали Наджари: “Во время внутренних разговоров банковских служащих, в частности между Свердликом и Ледером Денис в принципе не упоминается как лицо, с которым хотя бы надо советоваться. Алик Ледер парировал: “Указания относительно новых и старых счетов на имя Дениса Кацыва получались только от самого Дениса по факсу или на встречах с ним в Израиле или за границей. Петр иногда присутствовал на [этих] встречах, иногда нет, но ни разу не давал указаний по счетам, так как они не принадлежали ему”.

В результате окружной суд Тель-Авива-Яффо в 2010 году оправдал Алика Ледера и Якова Свердлика за недоказанностью их вины, а также признал, что факт контроля за счетами Дениса Кацыва его отцом не был установлен. Но, несмотря на оправдательный приговор, несколько вопросов все-таки повисли в воздухе: во-первых, кто именно шантажировал Петра Кацыва и почему обращению в российские правоохранительные органам он предпочел “консультацию” с банком? Во-вторых, известно ли российским правоохранительным органам о том, что Кацыв совершал сделку с прокуратурой другого государства от имени подконтрольной оффшорной компании?

Семья Кацывов долгое время опровергала информацию о наличии претензий со стороны израильской юстиции, однако после обнародования компромиссного соглашения с прокуратурой Телль-Авива в одном из российских судов факт спора подтвердила. Впрочем, в российском суде Денис Кацыв сообщил, что соглашение “касалось налоговых вопросов в Израиле”.

Свое министерство транспорта

Наивно полагать, что состояние Кацывов произрастало исключительно благодаря совместным проектам с семейством Кузнецова-Буллок. Петр Дмитриевич, как говорится “и сам с усам”.

Среди российских активов Кацывов помимо вышеупомянутого ООО “Инавто” значится еще и хорошо известное в области ООО “Мособлтранс-1″(“МОТ-1”). Контрольным пакетом этой компании владеет “Инавто”[https://www.dropbox.com/s/28tdzl4qta9h580/Mosobltrans.pdf]. В число учредителей также входит одна из дочек “Мострансавто”.

По данным “МОТ-1”, численность штатного состава компании составляет 600 человек, значительная часть из которых водители и инженеры. По словам сотрудников компании, в правительстве организацию в шутку называют “транспортным отделом”. На официальном сайте “МОТ-1” партнерами компании значатся ГУП “Мострансавто”, Комитет по физической культуре и спорту Московской области, областная Административно-транспортная инспекция и региональная Государственная жилищная инспекция. Этот список можно расширить, если заглянуть в федеральный реестр государственных и муниципальных контрактов: в 2006-2010 гг. “МОТ-1” заключил около 50 госконтрактов на сумму примерно миллиард рублей. В числе заказчиков значились практически все подразделения правительства Московской области, а также некоторые федеральные ведомства и суды. Четыре контракта (на общую сумму 70 млн рублей) “МОТ-1” в частности заключил с Министерством транспорта Московской области в тот период времени, когда ведомством руководил Петр Кацыв (2006-2007 гг.).

Взаимодействие с областным правительством было настолько плотным, что, по некоторым данным, юристы компании сами разрабатывали конкурсную документацию, а руководство определяло, какие расходы планируются тем или иным министерствам на автотранспортные услуги в следующем году. Эти планы с кратким указанием количества машин и суммой расходов отсылались прямо в министерства, в том числе в минэкономики.

Схема поставок автотранспорта государственным структурам выглядела примерно так: компания якобы берет автомобили в лизинг у ООО “Инавто”, которое, в свою очередь, приобретает их у автомобильных дилеров через кредитные линии в банках либо путем займа у основного собственника – Martash. Другими словами, “МОТ-1” генеральный поставщик, получающий бюджетные деньги в рамках заключенных госконтрактов, “Инавто” – лизингодатель, а Martash – площадка для перемещения денег из израильской юрисдикции в Россию и обратно.

Отчасти данная схема подтверждается и данными Росфинмониторинга [https://www.dropbox.com/s/331g634myt4amey/ros3.pdf]: “Анализ выявленных операций частично подтверждает фабулуоб участии ГУП “Мострансавто” и подконтрольной Кацыву Д.П. ООО “Инавто” в организованной “схеме” по перечислению денежных средств на счета друг друга по договорам лизинга, о финансовых связях Кацыв Д.П.и Кацыв Л.Е. с Martash Holdings Ltd” (схема 1) [https://www.dropbox.com/s/9734mxlcgboid1y/rfm-2.jpg], схема 2 [https://www.dropbox.com/s/5ehp96w1b76vrjv/rfm-3.jpg]). Кроме того, по данным Росфинмониторинга, общий объем денежных средств по договорам лизинга, зафиксированный в транзакциях структур Кацыва, составил более 3,4 млрд рублей (2006-2010 гг.).

Сам Петр Кацыв неоднократно подчеркивал, что залог благосостояния его семьи предпринимательский талант сына Дениса, который стал миллионером в 19 лет (!). Такие байки хорошо проходят в судах, где Кацывы последние несколько лет неустанно борются с правозащитниками, усомнившимися в их кристальной честности. А вот для людей сведущих, вопрос, кто в этой семье главный казначей никогда не стоял.

При этом Петр Дмитриевич демонстрирует завидное политическое долгожительство. Нынешний глава Подмосковья в его чиновничьей карьере четвертый. И это при том, что далеко не все губернаторы были от него в восторге. Однако же невидимый ангел-хранитель (до недавнего времени таковым считали начальника УФСБ по Москве и Московской области Виктора Захарова) оберегает Кацыва и его семейный бизнес. И судя по всему Андрей Воробьев потащит этот “чемодан без ручки” с собой на предстоящие выборы, давая лишний повод упрекнуть партию власти в том, что не зря оппозиция придумала ей обидный мем.

Сын экс-министра Подмосковья отверг обвинения США, намеренных изъять его активы как связанные с “делом Магнитского”

обвинения США, намеренных изъять его активы как связанные с “делом Магнитского”

Сын бывшего вице-премьера и министра транспорта Подмосковья Петра Кацыва, предприниматель Денис Кацыв, отвергает подозрения в причастности его бизнеса к международной преступной схеме, через которую, по версии аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, были “отмыты” 5,4 млрд бюджетных рублей.

“Все обвинения в адрес Дениса Кацыва, процитированные российскими СМИ со ссылкой на федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка, являются абсолютной ложью. Ни Денис Кацыв, ни одна из компаний, которые принадлежали или принадлежат ему, не имеют никакого отношения ни к так называемому “делу Магнитского”, ни к фонду Hermitage Capital, ни к хищениям из бюджета РФ”, – заявила “Интерфаксу” адвокат бизнесмена Наталия Весельницкая.

Имя предпринимателя привлекло внимание российских и зарубежных СМИ накануне, когда прокуратура Манхэттена опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о намерении через суд добиться конфискации ряда элитной нью-йоркской недвижимости. Она, по сведениям правоохранителей, принадлежит нескольким фирмам, которые могут быть причастны к международным финансовым махинациям.

“Несмотря на то, что Нью-Йорк является финансовой столицей мира, он не прибежище для преступников, пытающихся спрятать свою добычу, независимо от того, где и каким способом было осуществлено мошенничество”, – цитирует The Wall Street Journal заявление прокурора Манхэттена Прита Бхарара, перевод статьи публикует Inopressa.

Что примечательно, среди упомянутых прокурорами фирм есть компании, в названии которых имеется слово “Prevezon”. В этой связи российские журналисты вспомнили про Дениса Кацыва, которому принадлежала и, возможно, до сих пор принадлежит кипрская фирма Prevezon Holdings. И, как писала в 2012 году “Новая газета”, через эту офшорную компанию была проведена часть средств, похищенных, как считал Магнитский, из российского бюджета. Тогда, в прошлом году, Кацыв отверг обвинения журналистов “Новой”, заявив, что никакие преступные деньги его компания не “отмывала” и что ни он, ни его бизнес никак не связаны с “делом Магнитского”.

Подозрения в адрес Кацыва в прошлые годы

Стоит отметить, что фамилия Кацыва неоднократно всплывала в публикациях российских и иностранных СМИ несколько лет назад, когда его отец уже являлся влиятельным подмосковным чиновником. Так, журналисты находили интересным тот факт, что сын министра числился учредителем нескольких фирм, зарегистрированных в Москве и области и специализировавшихся в основном на автоперевозках и обслуживании транспорта. То есть, функционировали в сфере, которой управлял отец бизнесмена, отмечало издание “Руспрес”. Принадлежащие Денису Кацыву фирмы «Инавто» и «Мособлтранс 1», являлись главными поставщиками транспорта в Правительство Московской области и основному гражданскому перевозчику Подмосковья ГУП МО «Мострансавто» на сотни миллионов рублей.

В 2008 году фамилию министра ряд региональных СМИ упоминали в связи с “попыткой рейдерского захвата” опытного завода “Стройдормаш” в Химках в 2008 году. Впрочем, как писал в 2009 году “Московский комсомолец”, следствие в итоге установило, что захвата никакого не было и что подмосковный чиновник ни причем. Сейчас Кацыв выступает в роли потерпевшего, а в отношении генерального директора завода Ольги Лариной, обвинявшего его в хищении, заведено уголовное дело.

Петр и Денис Кацыв упоминались российской и израильской прессой в 2008 году при освещении скандала вокруг банка “Hapoalim”. Израильский банк власти ближневосточной страны подозревали в помощи вкладчикам со всего мира отмывать деньги, полученные преступным путем. Местная пресса тогда писала, что принадлежавшая Денису Кацыву (встречалось и такое написание фамилии бизнесмена – Кацив, а в Израиле ряд СМИ называли его Денни Кац) фирма Кацыва «Martash Investment Holdings Ltd» первой сумела “договориться” с прокуратурой и разморозить свои счета.

Тем не менее, следствием установлено, что российский чиновник Петр Кацыв продолжал оставаться владельцем и генеральным директором оффшорных компаний, имеющих счета в израильском банке «Hapoalim». Петр Кацыв, его супруга Людмила Кацыв, директор муниципального лицея и 19-ти летний сын Денис с 1996 года имели во владении частные счета, на которых хранили десятки миллионов долларов США. Последние денежные средства с подконтрольных Петру Кацыву счетов в указанном банке были переведены на счета иностранных компаний в банке «Hapoalim», бенефициаром которых является его сын только в июле 2003 году.

В 2005г. семейные счета Кацывов в банке «Hapoalim» были арестованы в рамках уголовного расследования, проводимого израильскими спецслужбами в соответствии с законом государства Израиль «О запрете отмывания капитала». Для освобождения от уголовного преследования, Кацывы согласились на подписание компромиссного соглашения с государством Израиль и в порядке гражданской конфискации в пользу государства Израиль со счета компании ««Martash Investment Holdings Ltd», принадлежащей Денису Кацыву было изъято 35 миллионов шекелей (около 8 миллионов долларов США). Информация о тайных счетах Кацыва дошла до властей России, но на карьере чиновника это не отразилось.

Через банк прошли миллиарды долларов нелегальных капиталов, до суда в итоге дошло лишь дело одного подозреваемого вкладчика – супружеской пары из Франции.

Адвокаты пеняют на “заказ”

Что касается нынешних подозрений – в причастности к махинациям с, возможно, выведенными из бюджета РФ 5,4 млрд рублей, – то Кацыв настаивает на своей полной к сему непричастности. Его представители, комментируя сегодня пришедшие из Нью-Йорка новости, считают, что дело может иметь заказной характер.

“Имеются веские основания предполагать, что речь может идти о заказной и тщательно спланированной PR-акции направленной как на дальнейшую политическую “раскрутку” так называемого “дела Магнитского”, так и на компрометацию лично Дениса Кацыва”, – заявила его адвокат.

Она также сообщила, что “ни сам господин Кацыв, ни его компании никаких исков либо официальный требований со стороны прокурорских органов США не получали”. “В настоящее время американские адвокаты Кацыва занимаются проверкой появившейся в СМИ информации”, – добавила Весльницкая.