Bloomberg: в башне «Федерация» находится центр обналички криптовалюты для хакеров-вымогателей

Недавно стало известно, что Банк России планирует усилить контроль за денежными переводами между физическими лицами для борьбы с незаконными онлайн-казино, букмекерами и криптообменниками.

Позже в ЦБ пояснили, что не собираются вводить «тотальный контроль» за платежами физических лиц. Регулятор указал, что информация, которая идентифицирует физлиц, запрашиваться у банков не будет — речь идет лишь об «обезличенных реестрах тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям».

В сентябре этого года ЦБ уже рекомендовал банкам выявлять карты и электронные кошельки, которые используются для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров, и криптовалютных обменников, и блокировать их. Опрошенные «РБК-Крипто» представители криптовалютных торговых платформ объяснили, насколько часто банки блокируют платежи россиян и как изменилась ситуация за последние полгода.

Как обменять Bitcoin -> CASHRUB в своем городе

На этой странице представлены обменные пункты, которые позволяют произвести обмен биткоин на наличные в вашем городе. Для того чтобы найти обменники по нужной вам локации, необходимо просто задать параметр по вашей географии. А продать биткоин за наличные можно в таких городах, как Анапа, Архангельск, Астрахань, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Геленджик, Грозный, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Москва, Набережная Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ярославль.

Как работать с мониторинговым сайтом?

Работать с ExNode будет просто даже тем, кто еще не имел опыта. Здесь простая навигация и интерфейс. Справой стороны расположена таблица, где пользователь может выбрать исходную и целевую валюту, чтобы посмотреть возможные варианты для обменов в таблице. Результаты портал выдает мгновенно. Список вариантов с обменными пунктами появится с левой стороны.

Например, вам нужно обменять Bitcoin -> CASHRUB. Вводите эти данные справа, а слева вам покажет, сколько будет стоить биткоин наличные рубли у конкретного обменника.

Есть на сайте и конвертер, который показывает соотношения между различными цифровыми монетами, в том числе и биткоин рубли.

Можно на сайте почитать или оставить отзывы о конкретном обменнике. Для этого необходимо зайти в профиль сервиса, который вас интересует.

Есть несколько форматов комментариев, которые оставляют пользователи. Это зеленые, серые и красные. Зеленые – положительные отзывы, серые – нейтральные, красные – негативный опыт клиентов.

Путин считает криптовалюты высокорисковыми

Владимир Путин в ходе инвестиционного форума в Москве высказал свою позицию по криптовалютам. Он считает, что они могут представлять опасность для инвесторов.

Они ничем не подкреплены, имеют колоссальную волатильность, поэтому риски очень высоки. Мы верим, что нужно прислушиваться к людям, которые говорят об их высоких рисках.

Высокие риски действительно присущи криптовалютам. Но эксперты отрасли списывают это на то, что они являются молодым активом. Известный участник индустрии Энтони Скарамуччи сравнил Bitcoin [BTC] с Amazon в его первые годы. Компания тогда не могла показывать стабильные результаты, но ее размеры и котировки росли огромными темпами.

Даже с учетом рисков Путин признает возможность того, что криптовалюта станет частью будущей финансовой системы. Он считает, что криптовалюты не нужно запрещать, вместо этого они будут изучаться для внедрения приемлемых норм регулирования. Отличная статья 0

Безопасно ли продать биткоин за наличные?

Мониторинговый сайт работает для клиентов обменных пунктов в бесплатном режиме. Мы заинтересованы в том, чтоб пользователи получали только качественные услуги сервисов и возвращались к ним снова и снова. Поэтому прежде чем добавить обменный пункт в рейтинговую таблицу, мы проверяем сервис по критерию безопасности и надежности.

И на этом работа наша не заканчивается – каждый пользователь может оставить отзыв о работе обменника, и если он будет негативным, администрация ExNode требует немедленной реакции техподдержки. В случае отсутствия помощи или не разрешения споров, мы исключаем обменник из списка, без возможности восстановиться.

Таким образом мониторинговый портал делает любые сделки защищенными, а сервисы по обмену стремятся оказывать качественный сервис своим клиентам.

Мониторинг обменников криптовалюты

Для облегчения поиска обменника с оптимальным курсом существуют сайты-агрегаторы. Сами они деньги не меняют — это что-то вроде базы данных, к ним стекается информация по обменным курсам и поддерживаемым валютам в популярных обменниках. Пользователю остается только выбрать направление обмена и сортировать результаты по разным критериям.

Чуть подробнее остановимся на двух таких сервисах — BestChange и OKChanger.

Официальный сайт – https://www.bestchange.net

Здесь максимально лаконичный дизайн:

• В левой части экрана задается направление обмена. Поддерживаются не только банковские карты, кошельки ЭПС, но и популярные криптовалюты.
• По центру выводятся результаты поиска.
• Есть возможность установить расширение для браузера.
• Есть разделы с FAQ и помощью по работе с сервисом.

Разберем пример использования этого агрегатора:

1. В крайнем левом столбце задаем валюту, которой располагаем.
2. В правом — ту, которую хотим получить.

Сервис автоматически подбирает обменники, работающие в этом направлении. По умолчанию они сортируются в зависимости от курса. В верхней части списка — самые выгодные предложения.

На момент подготовки обзора на биржах 1 токен BNB оценивался в $23,87 или в 1553 рубля. Как видите, курс в обменниках и на криптобирже почти совпадает.

Из полезного отметим:

• Калькулятор, позволяющий оценить, сколько получите денег в результате обмена.
• Оповещение — BestChange сам пришлет уведомление на email, когда появится предложение обмена по заданному курсу.
• Двойной обмен — функция удобна при необходимости обменять деньги по непопулярному направлению, по которому напрямую не работает ни один криптовалютный обменник.
• Также по каждому подключенному сервису есть отзывы, можно оценить его надежность.

Где можно еще обменять биткоин на наличные?

Кроме обменных пунктов, обменять биткоин на наличные в рублях, долларах или любой другой валюте можно через форумы, специальные платформы (по типу p2p). Но такие способы несут гораздо больше рисков, так как сделки не регулируются третьей стороной. При случае возникших сложностей, продавец остается со своей проблемой один на один.

Например, на криптовалютных форумах, где собирается огромное количество людей, работающих с цифровыми монетами, можно написать пост продам биткоин за наличные в москве и дождаться покупателя, который согласится купить крипту на ваших условиях. Когда желающий появится, ведутся переговоры о деталях сделки (по какому курсу продается биток, место встречи о передаче денег). Сделка может пройти успешно, но на форумах часто попадаются мошенники, которые знают проверенные схемы, как украсть крипту. И таких случаев, к сожалению, немало. Поэтому при худшем сценарии, продавцу не будет кому обратиться.

P2P-площадки — это также большой риск попасть на злоумышленника. Для привлечения внимания идут на хитрость и предлагают привлекательные на первый взгляд сделки. В результате в погоне за большей выручкой, продавец не получает свои деньги, но и теряет биткоины.

Bloomberg: в башне «Федерация» находится центр обналички криптовалюты для хакеров-вымогателей

Как считает агентство, в здании располагаются несколько компаний, занимающихся конвертацией крипты. Закон это не нарушает, но дает возможность предполагаемым киберпреступникам получать наличными прибыль

Агентство Bloomberg назвало башню «Федерация Восток» в «Москве-Сити» центром обналичивания криптовалют у кибервымогателей. По его сведениям, с 2022 года в здании размещается более десяти компаний, занимающихся конвертацией криптовалют в наличные. И хотя в этом, в принципе, нет ничего противозаконного, некоторые из этих компаний могут позволять преступникам обналичивать прибыль от киберпреступлений, а слабый надзор со стороны государства обеспечил для них «рыночную нишу».

По данным американского Минфина, по меньшей мере четыре причастны к отмыванию денег, связанных с индустрией вымогательства, которая с 2011 года принесла преступниками 1,6 миллиарда долларов. Наибольшие претензии у американских властей к компании Suex, которая снимает офис Suite Q на 31-м этаже башни. Согласно данным компании Chainalysis, занимающейся исследованием блокчейн-контрактов, она с 2022 года провела операции по меньшей мере со 160 миллионами долларов в биткоинах из незаконных и высокорискованных источников. Эти транзакции составляют 40% от всего оборота компании.

Bloomberg утверждает, что между администрацией Байдена возник конфликт с Кремлем из-за терпимого отношения российских властей к некоторым видам киберпреступности или даже их поощрения. Американский Минфин считает, что хакеры, базирующиеся в основном в России или Восточной Европе, заработали 590 млн долларов на кибератаках на школы, предприятия, правительственные организации и медицинские учреждения, то есть на 42% больше, чем за прошлый год.

Сообщается, что в США был задержан совладелец группы криптообменников EGG Change из «Москвы-Сити» Денис Дубников, который мог помогать обналичивать деньги криптомошенникам. Подтверждения этой информации нет. Особенностью блокчейна является то, что полностью скрыть следы нелегальной деятельности невозможно, говорит сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев:

Александр Трещев юрист «В первой половине октября было большое расследование по поводу кибератак и отмывания денег. И выяснили, что был в «Сити» такой обменник Suex, который пропускал через себя миллиарды долларов не только незаконных денег, коррупционных, денег с гидры от продажи наркотиков, оружия и какой-то закрытой информации, но и деньги, полученные от вымогательств киберхакерами в компании, чью информацию они воровали и предлагали. Что стало известно после этого расследования? Что когда ты смотришь в компьютер, совершаешь хакерскую атаку, то, по сути дела, все равно все следы можно вычислить. И конечно же, у соответствующих компетентных органов и служб наняты самые лучшие хакеры, поэтому, конечно же, у них есть информация. И что касается задержанного в Америке человека, который тоже занимался обналичиванием денег и работал в обменнике, к нему есть такие же претензии, как, наверное, и к Suex, потому что все, что связано с «Москвой-Сити», — это деньги с рынка «Садовод», китайцы, потому что за последние три года из Китая было выведено несколько триллионов долларов. Поэтому и в России пошли слухи о том, что последний скачок курса был связан с тем, что российские олигархи тоже втихаря стали выводить деньги за границу для того, чтобы заметать следы».

В сентябре в своем посте в Facebook крупнейший акционер Suex Егор Петуховский заявил, что он отрицает, что он или его бизнес помогали отмывать деньги для хакеров, и пообещал «решительно защищать свое имя» на судебном процессе в США.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Как продать биткоин наличные рубли выгодно

Когда вы выбираете обменный пункт через мониторинговый сайт, имеете возможность быстро определить какой сервис предлагает наиболее выгодные курсы.

Так, верхняя графа в рейтинговой таблице – лучшее предложение в этот момент. Но обменник может в любую секунду изменить курс, а так как мониторинг сопряжен с сайтами сервисов, пользователь увидит, как меняются курсы в режиме реального времени, а обменники меняются местами.

Как только вы нашли приемлемый курс, чтоб биткоин купить за наличные рубли в вашем городе, кликайте на название сервиса и переходите на его официальный сайт.

Переход осуществлять лучше через мониторинговый сайт, так как зачастую предложения по курсу актуальны только для пользователей портала. Переходя через другие ссылки, например, через поисковик, пользователь может увидеть совершенно другой курс. И зачастую не такой привлекательный.

Процедура и условия обмена

• При необходимости поменять крипотвалюту любой электронной монеты обращайтесь в обменные пункты Корпорации Беркут в ММДЦ «Москва-Сити».
• Обмен, продажа или покупка будет произведена по текущему курсу времени, а выдача наличных денег сразу.
• Документы при осуществлении сделки не потребуются. Гарантируем конфиденциальность, полное соблюдение тайны.
• Вариантов обмена несколько. Для физлиц и юрлиц. Возможно выдача наличных на руки, зачисление денег на указанные реквизиты, перевод указанному лицу или организации.

Обеспечение срочности обмена:

Корпорация Беркут размещает личные средства на ведущих биржах по криптовалюте, чем обеспечивается стабильность в финансировании сделок. Объем и возможности достаточно конкурентные с иными обменными предложениями Москвы.